المغرب اليوم  - السُّودان المركزي يُصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

"السُّودان المركزي" يُصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

 المغرب اليوم  -

 المغرب اليوم  -

الخرطوم - عبدالقيوم عاشميق

أصدر بنك السودان المركزي، ضوابط تنظيمية ورقابية جديدة، وجهها إلى  المصارف والمؤسسات المالية، لاسيما في ما يتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب". وطالبت الضوابط، "المصارف بأن تتشدد في فئات العملاء، والخدمات، والعمليات المالية مرتفعة المخاطر، والتي تحتاج إلى عناية خاصة، وسمتهم بـ"الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أُوكلت إليهم مهام عامة بارزة في دولة أجنبية، كروؤساء الدول، والحكومات، والسياسيين رفيعي المستوى، والمسوؤلين الحكوميين، بالإضافة إلى القضاة والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، ومسوؤلي الأحزاب السياسية". ووجَّه بنك السودان المركزي، بحسب صحيفة "السُّوداني"، الصادرة الإثنين، المصارف والمؤسسات المالية، بـ"عدم التعامل مع  هؤلاء كعملاء عاديين، مع ضرورة الحصول على  موافقة الإدارة العليا عند إنشاء أية علاقة معهم، أو اكتشاف أن أحد العملاء أو المستفيدين الحقيقيين أصبح شخصًا سياسيًّا". وألزم البنك المركزي، "المصارف والمؤسسات باتخاذ الإجراءات الكافية للتأكد من مصادر ثروة العملاء، والمستفيدين الحقيقيين الممثلين للمخاطر، بحكم منصبهم الدستوري، فضلًا عن متابعة المعاملات معهم، كما حظرت الضوابط على المؤسسات الاحتفاظ بحسابات مجهولة، واتخاذ التدابير اللازمة تجاه العملاء حال بدء علاقة مستمرة مع العميل، والقيام بعملية لعميل عابر تزيد قيمتها على 15 ألف يورو، والقيام بتحويلات محلية أو عالمية أو وجود شكوك لدى المؤسسة بشأن صحة البيانات، التي تم الحصول عليها مسبقًا، بخصوص تحديد هوية العملاء، أو مدى كفايتها، ووجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، والتأكد من أن العميل غير مُدرج ضمن قوائم العملاء المحظورين أو المقصرين التي يصدرها البنك المركزي، وذلك قبل الدخول في علاقة مستمرة معه، وعدم تنفيذ أية عملية لعميل عابر مُدرج ضمن قوائم الحظر. وطالبت الضوابط، بـ"تحديث بيانات العملاء كل 5 سنوات كحد أقصى، مع مراعاة تخفيضها لمدة عام واحد بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة، و3 سنوات بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر المتوسطة، مع ضرورة التحري عن العمليات غير العادية، وخلفيتها، والهدف منها، والاحتفاظ بسجل خاص بذلك، بغض النظر عن القرار المُتخذ بشأنها". وألزم البنك المركزي، "المؤسسات المالية بوضع سياسات داخلية للحد من مخاطر العمليات والخدمات المصرفية، التي تتم باستخدام الوسائل التكنولوجية كبطاقة الدفع الإليكترونية بأنواعها المختلفة، والعمليات المصرفية من خلال شبكة الإنترنت وغيرها، ووضع حدود معقولة لتغذية الحسابات المستخدمة في خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، وكذلك لقيمة العمليات التي يمكن أن تستخدم فيها".

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

 المغرب اليوم  - السُّودان المركزي يُصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب  المغرب اليوم  - السُّودان المركزي يُصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب



 المغرب اليوم  -

كشفت عن منطقة صدرها في إطلالة مثيرة

بيلا حديد تظهر في فستان ذهبي بدون حمالات

ميلان - ليليان ضاهر
ظهرت العارضة بيلا حديد، 20 عامًا، بشكل مبهر في عرض "موسكينو" في أسبوع الموضة في ميلان، الخميس، وبدت مع شقيقتها جيجي وكيندال غينر مرتدية فستانها الذهبي القصير دون حمالات، وكشفت عن منطقة الصدر في إطلالة مثيرة، فيما ارتدت بيلا معطفًا من الفرو الأسود والبني والرمادي واضعة يدها على خصرها، مع زوج من الأحذية الذهبية عالية الكعب، وربطت شعرها في كعكة مع القليل من الماكياج، وسارت ابنة النجمة يولاندا فوستر على المنصة بنظرة واثقة كاشفة عن عظامها الرشيقة في فستانها القصير. وسرقت بيلا الأضواء خلف الكواليس عندما ظهرت مع شقيقتها الشقراء جيجي بينما التقط لهم المصورون المزيد من الصور، وتألقت بيلا على المنصة مع قبعة بدت كما لو كانت مصنوعة من الورق المقوى مع معطف بيج وصل طول حتى الركبة مع حذاء من نفس اللون، ويبدو أن عرض موسكينو ركز على الموضة القابلة لإعادة التدوير مع نماذج لافتة للنظر…

GMT 01:54 2017 السبت ,25 شباط / فبراير

قصر كلفين كلاين يضم 5 أجنحة وبركة سباحة خاصة
 المغرب اليوم  - قصر كلفين كلاين يضم 5 أجنحة وبركة سباحة خاصة

GMT 06:21 2017 السبت ,25 شباط / فبراير

ترامب يتعهد باقتلاع شر تنظيم "داعش" من جذوره
 المغرب اليوم  - ترامب يتعهد باقتلاع شر تنظيم
 المغرب اليوم  -
 المغرب اليوم  -
 المغرب اليوم  -
 المغرب اليوم  -
 
 Morocco Today Facebook,morocco today facebook,المغرب اليوم الفيسبوك  Morocco Today Twitter,morocco today twitter,المغرب اليوم تغريد Morocco Today Rss,morocco today rss,rss Morocco Today  Morocco Today Youtube,morocco today youtube,المغرب اليوم يوتيوب  Morocco Today Youtube,morocco today youtube,المغرب اليوم يوتيوب
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib