القضاء اللبناني يودع هيئة مكافحة تبييض الأموال لائحة جديدة

القضاء اللبناني يودع هيئة مكافحة تبييض الأموال لائحة جديدة

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - القضاء اللبناني يودع هيئة مكافحة تبييض الأموال لائحة جديدة

بيروت – جورج شاهين

أودع النائب العام التمييزي اللبناني لقاضي حاتم ماضي هيئة التحقيق الخاصة في مكافحة تبييض الاموال لدى مصرف لبنان لائحة ثانية تضم 125 إسما طالبا التدقيق في وضعية أصحاب هذه الاسماء لمعرفة مدى إنطباق الأموال المقبوضة منهم من بنك المدينة وبنك الإعتماد المتحد على جريمة تبييض الأموال، وبذلك يصبح عدد الأسماء المودعة لدى الهيئة 260 إسما حتى الان. وكان ماضي قد اودع في 13 ايار / مايو الجاري هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لائحة اُولى تضم 135 إسما للتدقيق في أوضاعهم ومعرفة مدى إرتباطهم بقضايا تبييض الأموال في بنك المدينة . وقالت مصادر واكبت ملف ما بات يعتبر بـ "فضيحة بنك " الذي تمت تصفيته قبل أربع سنوات إنه ليس سهلا إعادة البحث بهذا الملف وستكون له تداعيات كبيرة إذا ما كشفت كل الأسماء ، علما أن القضاء كان قد وضع يده على الفضيحة تزامنا مع تصفية مصرف لبنان لهذا المصرف لضمان حقوق المودعين وقد إنتهت لصالحهم جميعا. وكانت المديرة التنفيذية في المصرف رنا قليلات التي حوكمت وسجنت في هذا الملف قد تمكنت من الخروج من السجن وفرت في عملية معقدة جندت لها قدرات غير عادية وبصورة إستثنائية  إلى البرازيل حيث تستحيل الملاحقة القضائية بحقها. وإنتهت المصادر إلى القول إن الحديث عن جوانب سياسية عدا القضائية منها في هذه الفضيحة أمر صحيح لكن هنالك ملفات قضائية قد اُتخذ القرار بطمرها لأسباب سياسية قبل ان يعيد النائب العام التمييزي حاتم ماضي  إحياءها قبل أن يُحال إلى التقاعد في تموز المقبل.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

القضاء اللبناني يودع هيئة مكافحة تبييض الأموال لائحة جديدة القضاء اللبناني يودع هيئة مكافحة تبييض الأموال لائحة جديدة



GMT 01:40 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الجهة الشرقية للمملكة تسجل أعلى نسبة بطالة في المغرب

GMT 10:30 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

فرنسا تكشف عن تحويلات مالية مشبوهة نحو المغرب

GMT 13:58 2017 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

"الوزير الداودي يكشف أن هناك فساد كبير في "الدقيق المدعم

GMT 01:20 2017 الثلاثاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

المصرف المركزي السعودي يُوقف شركة العمودي للصرافة

GMT 11:10 2017 الخميس ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

مغاربيون يرصدون من الرباط نمو الفلاحة في إفريقيا

GMT 11:09 2017 الخميس ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

حكومة العثماني تدرس فرض ضرائب جديدة على المحروقات

GMT 08:34 2017 الخميس ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

مستخدمو المحافظة العقارية يُضربون عن العمل

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

القضاء اللبناني يودع هيئة مكافحة تبييض الأموال لائحة جديدة القضاء اللبناني يودع هيئة مكافحة تبييض الأموال لائحة جديدة



شكلت عاصفة لحملة الأزياء اللندنية الساخنة الجديدة

لورا ويتمور تجذب الأنظار بإطلالات أنيقة وجسد ممشوق

لندن ـ ماريا طبراني
ظهرت لورا ويتمور بإطلالة أنيقة في حملة الأزياء الساخنة الجديدة، إذ شكلت عاصفة غيرعادية للعلامة التجارية اللندنية الفاخرة "حسن حجازي". وأظهرت المذيعة التلفزيونية التي تبلغ من العمر 32 عاما منحنيات جسدها المثير في ثوب أسود رائع لإطلاق مجموعة العلامة التجارية الجديدة. وارتدت الجميلة الأيرلندية الأصل بذلة سوداء للعلامة التجارية مطعمة بالترتر مع حزام بمشبك ذهبي على الخصر. وكشفت البدلة التي ارتدتها لورا عن جسدها الممشوق، ومنحياتها المثيرة كما أبرزت حذاءها الأنيق ذو الكعب العالي، وظهرت ويتمور في لقطة أخرى بعدسات المصورين وهي ترتدي ثوب أسود ذو أكمام من الشبك مع جزء مطعم بالترتر الأسود اللامع وتنورة سوداء، وتم تصفيف شعرها الذهبي اللامع بشكل حلقات متموجة مع مكياج هادئ وبسيط. وتم تسليط الضوء على جسدها الممشوق مرة أخرى، عنما بدلت مظهرها الأنيق بثوب أسود آخر أكثر أناقة ذو كم واحد من الشبك مع جزء من اللون الأزرق الداكن وشريط

GMT 04:24 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

مريم مسعد تختار الألوان الدافئة لأحدث مجموعات شتاء 2018
المغرب اليوم - مريم مسعد تختار الألوان الدافئة لأحدث مجموعات شتاء 2018

GMT 06:45 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

منتجع ميرلو الفرنسي وجهتك المُفضّلة للتزحلق على الجليد
المغرب اليوم - منتجع ميرلو الفرنسي وجهتك المُفضّلة للتزحلق على الجليد

GMT 14:22 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

تصميم منزل مكون من 7 غرف في لشبونة يمنح الهدوء لسكانه
المغرب اليوم - تصميم منزل مكون من 7 غرف في لشبونة يمنح الهدوء لسكانه

GMT 05:11 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

%54 مِن الألمان لا يريدون المستشارة أنجيلا ميركل
المغرب اليوم - %54 مِن الألمان لا يريدون المستشارة أنجيلا ميركل

GMT 01:33 2017 الأربعاء ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

روضة الميهي تبدع في تصميم حقائب توحي ببداية الخريف
المغرب اليوم - روضة الميهي تبدع في تصميم حقائب توحي ببداية الخريف

GMT 05:27 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

عطلات التزلج تشعل المنافسة بين أوروبا والولايات المتحدة
المغرب اليوم - عطلات التزلج تشعل المنافسة بين أوروبا والولايات المتحدة

GMT 16:41 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

المهدي بنعطية يُعلن تأسيس مؤسسة خيرية تحمل اسمه

GMT 05:32 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

والدة سجين تشتكي تعرضه لـ"اغتصاب جماعي"

GMT 09:06 2017 الخميس ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على فيتامينات تساعدك على الوصول للذروة الجنسية

GMT 21:02 2017 الجمعة ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

الشرطة تستدعي صاحب برنامج "ليالي ماريو" على "فيسبوك"

GMT 16:01 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

سبب اعتداء تلميذ الحي المحمدي على أستاذته بشفرة حلاقة

GMT 21:07 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

إصابة فتاتين في انقلاب سيارة لمواطنين خليجيين في مراكش

GMT 02:40 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

وائل جمعة يهنئ مدرب الرجاء بعد فوزه بكأس العرش

GMT 12:07 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

عزل "بالمختار" من إدارة المرصد المغربي للتنمية البشرية

GMT 01:22 2017 الأربعاء ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

إلياس العماري يرد على محامي ناصر الزفزافي ببيان ناري

GMT 16:07 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

شاب يذبح غريمه في بني ملال ويُرسله للطوارئ في حالة حرجة

GMT 14:01 2017 الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

وفاة 15 سيدة خلال توزيع مساعدات غذائية في الصويرة

GMT 20:39 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

محكمة الاستئناف تقرّر تأجيل جلسة الزفزافي ومعتقلي الحسيمة

GMT 19:37 2017 الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

الملك محمد السادس يتكفل بدفن وعزاء ضحايا "فاجعة الصويرة"

GMT 23:10 2017 الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

تفاصيل هروب عبد الحق بنشيخة من "المغرب التطواني"
 
 Morocco Today Facebook,morocco today facebook,المغرب اليوم الفيسبوك  Morocco Today Twitter,morocco today twitter,المغرب اليوم تغريد Morocco Today Rss,morocco today rss,rss Morocco Today  Morocco Today Youtube,morocco today youtube,المغرب اليوم يوتيوب  Morocco Today Youtube,morocco today youtube,المغرب اليوم يوتيوب
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib