وزيرة العدل الأميركية ترفض الاعتذار لضحايا إبستين وتدافع عن ترامب توماس توخيل يجدد عقده مع منتخب إنجلترا حتي يورو 2028 رسميًا استبعاد رياضي أوكراني من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بسبب خوذة تحمل صورة لضحايا الحرب يوتيوب ميوزك تُطلق قوائم تشغيل ذكية تتعرف على مزاجك إصابة ثلاثة أشخاص في هجمات روسية على كييف وأوديسا روسيا تحاول حجب «واتس آب» بالكامل طقس عاصف يضرب اليونان وتحذيرات قصوى من الفيضانات فى إقليم البيلوبونيز قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسف 3 منازل جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين فى طولكرم والخليل إضراب جديد في "لوفتهانزا" الألمانية يهدد حركة الطيران

أخر الأخبار

الإتحاد الأوروبي يقر مشروع لائحة تشدد الرقابة على تداول الأموال النقدية

GMT 10:09 2017 الأربعاء ,28 حزيران / يونيو

المغرب اليوم - الإتحاد الأوروبي يقر مشروع لائحة تشدد الرقابة على تداول الأموال النقدية

الإتحاد الأوروبي

بروكسل - المغرب اليوم

وافقت لجنة الممثلين الدائمين التابعة للمجلس الاوروبي المكونة من سفراء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اليوم على موقف موحد بشأن مشروع لائحة تهدف إلى تشديد الضوابط بشأن دخول وخروج الأموال النقدية عبر الاتحاد .

وقال المجلس الوزاري الاوروبي في بيان له اليوم " إن الشبكات الإجرامية والإرهابية تتعمد عدم الكشف عن هوية معاملات الدفع النقدي، مما يحتم إرساء نظام فعال لبيانات نقدية يمكن أن تساعد السلطات على منع الأنشطة غير المشروعة ومكافحتها بشكل أفضل وتعزيز الأمن في جميع أنحاء الاتحاد " .

وأشار البيان إلى أن اللائحة الجديدة ستحسن النظام الحالي للضوابط فيما يتعلق بالنقد الذي يدخل الاتحاد الأوروبي أو يغادره بهدف تطوير أفضل الممارسات الجديدة في تنفيذ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية داخل الاتحاد الأوروبي .

وبموجب التدابير الحالية يتعين على أي شخص يدخل الاتحاد الأوروبي أو يغادره ويحمل نقودا بقيمة 10 ألاف يورو أو أكثر أن يبلغ عنها سلطات الجمارك ، بصرف النظر عما إذا كان المسافرون يحملون النقد شخصيا أو في أمتعتهم أو وسائل نقلهم وإتاحتها للرقابة.

وفيما يتعلق بالنقد المرسل في الطرود البريدية أو شحنات البريد السريع أو الأمتعة غير المصحوبة أو البضائع المحملة بالحاويات " الأموال غير المصحوبة " تكون للسلطات المختصة صلاحية طلب التعرف على هوية المرسل أو المستلم ، حسب الحالة .

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الإتحاد الأوروبي يقر مشروع لائحة تشدد الرقابة على تداول الأموال النقدية

الإتحاد الأوروبي

بروكسل - المغرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس - المغرب اليوم

الممثلة السورية سلاف فواخرجي

دمشق - المغرب اليوم

رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك

واشنطن - المغرب اليوم

أيام الشارقة التراثية

الشارقة - المغرب اليوم

النجمة الأميركية سيرينا ويليامز

واشنطن - المغرب اليوم

سرطان القولون

واشنطن - المغرب اليوم

مايا دياب باللون الأحمر

بيروت -المغرب اليوم