قطر تتعرض لـ44 صاروخاً و8 طائرات مسيّرة في الهجمات الإيرانية عقب الغارات الأميركية سقوط 201 ضحية وإصابة 474 جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية تأجيل مباريات الدوري اللبناني حتى إشعار آخر رويترز تعلن مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري طائرة مسيرة تستهدف مطار الكويت الدولي خامنئي سيلقي خطاباً خلال دقائق الدفاع الجوي الكويتي يعترض صواريخ استهدفت قاعدة علي السالم ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مدرسة ابتدائية للبنات في جنوبي إيران إلى 51 وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التصدي بنجاح لصواريخ إيرانية استهدفت الدولة اعتراض صواريخ فوق القنصلية الأميركية في أربيل بإقليم كردستان العراق

أخر الأخبار

إقتصاد » مصارف

المصارف اللبنانية تبدأ بإتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

GMT 12:18 2014 الأربعاء ,30 تموز / يوليو

المغرب اليوم - المصارف اللبنانية تبدأ بإتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

المصارف اللبنانية

بيروت ـ واس

بدأت مصارف لبنانية عدة باتخاذ تدابير مشددة بهدف التأكد من مصادر الأموال المودعة في الحسابات الجديدة للعملاء وخلوها من أي شبهات حقيقية لتبييض الأموال.
وأشار تحقيق نشر في بيروت اليوم إلى أن تدابير إدارات المصارف تلك جاءت بناءً على طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أوصى المصارف بضرورة زيادة الحرص والتشدد في مراقبة حركة الأموال لديها نظراً لما قد ترتبه من غرامات كبيرة على النحو الذي يحدث حالياً مع المصارف العالمية التي ضبطت مخالفاتها.
وشدد سلامة على ضرورة التواصل المستمر مع المصارف ومسؤولي التحقق لديها بدلاً من أن يتفاجأ لبنان بقرارات مؤذية.
كما أوصى سلامة إدارات المصارف المحلية باتخاذ التدابير التي تقوي أنظمتها الداخلية تقنياً بالعناصر البشرية خاصة عند فتح حسابات جديدة كي لا يمر من خلالها عمليات تبييض أموال وتمويل إرهابي فتفرض مثل هذه الغرامات التي يصعب تحملها

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

المصارف اللبنانية تبدأ بإتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

المصارف اللبنانية

بيروت ـ واس

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

العلم المغربي

الرباط - المغرب اليوم

الفنانة إلهام شاهين

القاهرة - المغرب اليوم

قمر صناعي

واشنطن - المغرب اليوم

متحف اللوفر في باريس

باريس - المغرب اليوم

المدرب الإسباني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا

لندن - المغرب اليوم

تشخيص السرطان

لندن - المغرب اليوم

الملكة رانيا بزي احمر - حجم ستايل هوم بيدج

عمان - المغرب اليوم