سماع دوي انفجارات في كييف ومدن أوكرانية أخرى الإمارات تنفي الأنباء المتداولة بشأن زيارة رئيس وزراء إسرائيل النيابة العامة في باريس تُطالب بتشديد عقوبة السجن للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التمويل الليبي عباس عراقجي يزعم احتجاز 4 إيرانيين من قبل السلطات الكويتية والتوتر يتصاعد في منطقة الخليج وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2896 شهيداً و8824 جريحاً منذ مارس الماضي مجلس الشيوخ الأميركي يسقط مجدداً مشروعاً ديمقراطياً لوقف العمليات العسكرية المرتبطة بإيران بفارق صوت واحد «إيفاب» يفتح ملف الاشتباكات في الركلات الركنية بعد جدل التحكيم بالدوري الإنجليزي الحرس الثوري يوجه رسالة للاعبي المنتخب الإيراني المشارك في كأس العالم ترامب يصل بكين في زيارة رسمية ناسا تبدأ تجهيز صاروخ أرتميس 3 تمهيداً لمهمة الهبوط على القمر في 2027

أخر الأخبار

إقتصاد » مصارف

مداهمة مقر بنك "اتش اس بي سي" في جنيف

GMT 19:57 2015 الأربعاء ,18 شباط / فبراير

المغرب اليوم - مداهمة مقر بنك

بنك "اتش اس بي سي"

الرباط – المغرب اليوم

ذكرت النيابة العامة في بيان لها: "النيابة العامة تعلن انها على اثر المعلومات التي تم كشفها علنًا مؤخراً بالنسبة لمصرف "اتش اس بي سي برايفت" بنك (سويسرا)، رفعت دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين" بتهمة تبييض الأموال المشدد.

وجرت عملية الدهم في مكاتب" اتش اس بي سي" ويتولاها المدعي العام لكانتون جنيف اوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الأول ايف بيرتوسا.

ورفعت الدعوى ضد المصرف غير انه من الممكن "على ضوء تطور" التحقيق توسيعها لتشمل اشخاصًا ماديين "يشتبه بارتكابهم أعمال تبييض" أو بمشاركتهم في مثل هذه الاعمال.

ومصرف "اتش اس بي سي" في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال باتت تعرف باسم "سويس ليكس"، بعد كشف معلومات سربها موظف سابق في المصرف هو المهندس المعلوماتي ايرفيه فالسياني. وبحسب وثائق سويس ليكس، فإن مليارات الدولارات مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مداهمة مقر بنك "اتش اس بي سي" في جنيف

بنك "اتش اس بي سي"

الرباط – المغرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

واشنطن ـ المغرب اليوم

الفنان عمرو دياب

القاهرة - المغرب اليوم

محطة فضاء

واشنطن - المغرب اليوم

جائزة الشيخ زايد للكتاب

أبوظبي ـ المغرب اليوم

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

واشنطن - المغرب اليوم

السكتات الدماغية

واشنطن - المغرب اليوم

نادين بفستان أسود مخملي

باريس ـ المغرب اليوم