الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 15:48:58
آخر تحديث GMT 15:48:58
مداهمة مقر بنك "اتش اس بي سي" في جنيف
بنك "اتش اس بي سي"
الرباط – المغرب اليوم
ذكرت النيابة العامة في بيان لها: "النيابة العامة تعلن انها على اثر المعلومات التي تم كشفها علنًا مؤخراً بالنسبة لمصرف "اتش اس بي سي برايفت" بنك (سويسرا)، رفعت دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين" بتهمة تبييض الأموال المشدد.
وجرت عملية الدهم في مكاتب" اتش اس بي سي" ويتولاها المدعي العام لكانتون جنيف اوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الأول ايف بيرتوسا.
ورفعت الدعوى ضد المصرف غير انه من الممكن "على ضوء تطور" التحقيق توسيعها لتشمل اشخاصًا ماديين "يشتبه بارتكابهم أعمال تبييض" أو بمشاركتهم في مثل هذه الاعمال.
ومصرف "اتش اس بي سي" في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال باتت تعرف باسم "سويس ليكس"، بعد كشف معلومات سربها موظف سابق في المصرف هو المهندس المعلوماتي ايرفيه فالسياني. وبحسب وثائق سويس ليكس، فإن مليارات الدولارات مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية.
- الأحد ,08 شباط / فبراير GMT 05:53 2026 البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة جديدة بقيمة 37 مليار جنيه
- الأحد ,08 شباط / فبراير GMT 05:48 2026 المركزي المصري يطرح صكوكًا سيادية بعائد ثابت بقيمة 5 مليارات جنيه
- الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير GMT 20:53 2026 بنوك مصرية تحذر من احتيال الجوائز الوهمية وتكشف طرق الوقاية
- الخميس ,15 كانون الثاني / يناير GMT 23:12 2026 البنك الدولي يثمن السياسات المغربية ويتوقع انتعاش الاقتصاد
- الثلاثاء ,06 كانون الثاني / يناير GMT 10:02 2026 بنك المغرب يسجل تراجع النشاط الصناعي خلال شهر نوفمير وTUC ينخفض إلى 79٪
- الثلاثاء ,23 كانون الأول / ديسمبر GMT 15:42 2025 تثبيت سعر الفائدة يعكس حذر بنك المغرب وترسيخ تراجع التضخم
GMT 05:53 2026 الأحد ,08 شباط / فبراير
البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة جديدة بقيمة 37 مليار جنيه
GMT 05:48 2026 الأحد ,08 شباط / فبراير
المركزي المصري يطرح صكوكًا سيادية بعائد ثابت بقيمة 5 مليارات جنيه
GMT 20:53 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
بنوك مصرية تحذر من احتيال الجوائز الوهمية وتكشف طرق الوقاية
GMT 23:12 2026 الخميس ,15 كانون الثاني / يناير
البنك الدولي يثمن السياسات المغربية ويتوقع انتعاش الاقتصاد
GMT 10:23 2026 الثلاثاء ,13 كانون الثاني / يناير
بنك المغرب يسحب بعض الأوراق النقدية من التداول
GMT 10:02 2026 الثلاثاء ,06 كانون الثاني / يناير
بنك المغرب يسجل تراجع النشاط الصناعي خلال شهر نوفمير وTUC ينخفض إلى 79٪GMT 14:34 2026 الخميس ,01 كانون الثاني / يناير
مصر تحتضن أول بنك أفريقي متخصص في الذهبGMT 15:42 2025 الثلاثاء ,23 كانون الأول / ديسمبر
تثبيت سعر الفائدة يعكس حذر بنك المغرب وترسيخ تراجع التضخم
اضطرابات في الموانئ المغربية بسبب العواصف الجوية تؤثر على استيراد الأعلاف
الرباط - المغرب اليوم
كشف موقع “All About Feed” المتخصص في صناعة الأعلاف العالمية، عن ضغوط متزايدة يواجهها قطاعا الأعلاف والدواجن في المغرب بعد أسابيع من الاضطرابات التي شابت عمليات استيراد المواد العلفية، مما ترك مصانع الأعلاف ومنتجي ...المزيدعبلة كامل تتصدر الاهتمام مع أنباء عن ظهور مرتقب في موسم رمضان 2026
القاهرة ـ المغرب اليوم
تصدّرت الفنانة القديرة عبلة كامل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن عودتها للظهور أمام الجمهور عقب غياب دام نحو ثماني سنوات، في خطوة أعادت اسمها بقوة إلى دائرة الاهتمام...المزيددراسة تكشف كيف يفهم الدماغ البشري اللغة المنطوقة
واشنطن - المغرب اليوم
تشير دراسة جديدة إلى أن الدماغ البشري يفهم اللغة المنطوقة من خلال سلسلة منظمة من الخطوات التي تشبه إلى حد كبير طريقة عمل نماذج اللغة المتقدمة للذكاء الاصطناعي. وفقاً لما نشره موقع SciTechDaily، اكتشف الباحثون، من خلال تس...المزيد
GMT 08:21 2026 السبت ,07 شباط / فبراير
أفضل وقت لزيارة إيطاليا واختيار الموسم الأنسب للاستمتاع بالفن والتاريخ والطبيعة
GMT 12:20 2026 الأحد ,08 شباط / فبراير
نصري عصفورة الفلسطيني الأصل رئيسا لهندوراس و ترامب يرَحب بفوزه
GMT 13:16 2026 السبت ,07 شباط / فبراير
الصحفي السوداني المقداد يفوز بجائزة أفضل صحفي جديد لعام 2025
GMT 14:50 2026 الأحد ,08 شباط / فبراير
حماس تحسم موقفها من المرحلة الثانية لا نزع للسلاح ولا وصاية دولية على غزة
GMT 06:52 2026 الأحد ,08 شباط / فبراير
تقديرات فلكية تشير إلى أن أول أيام رمضان 2026 الخميس وعيد الفطر سيحل يوم السبت
GMT 08:25 2026 السبت ,07 شباط / فبراير
أفكار في الديكور عن خلفيات سرير النوم في إطار التصميم المعاصر
GMT 21:04 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو
تنتظرك أمور حزينة خلال هذا الشهر
GMT 21:32 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير
رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني يُحذر من حسابات وهمية على "فيسبوك
GMT 10:47 2025 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الحمل" في يناير / كانون الثاني 2025
GMT 12:07 2023 الإثنين ,30 كانون الثاني / يناير
أربعة أفلام مغربية تشارك في مهرجان "سينيمانا" الدولي الرابع بسلطنة عمان
GMT 15:31 2013 الخميس ,20 حزيران / يونيو
مقاطعة "انزكان أيت ملول" في المغرب تحتضن كرنفال "بلماون بودماون"
GMT 07:06 2016 الأربعاء ,13 تموز / يوليو
إليكَ تسع وسائل طبيعية بديلة لـ"الفياجرا" لتحسين الحياة الجنسية
GMT 22:13 2016 الإثنين ,21 تشرين الثاني / نوفمبر
الرابطة المحمدية للعلماء تطلق دفاتر علمية في تفكيك خطاب التطرف
GMT 23:44 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
"ميشال فاضل يتألّق في مدينة "الملك عبدالله الإقتصادية
GMT 11:23 2023 الخميس ,06 إبريل / نيسان
النجمات يتألقن باللون الأبيض في إطلالاتهن الرمضانية
GMT 13:55 2021 السبت ,16 تشرين الأول / أكتوبر
شركة اسرائيلية تنقب عن النفط والغاز الطبيعي في الداخلة
GMT 14:27 2021 السبت ,21 آب / أغسطس
خواتم راقية مرصّعة بأفخم الأحجار الكريمة الملونة
GMT 10:29 2021 الخميس ,19 آب / أغسطس
الرابور المغربي “الحر” يطلق أحدث أعماله برفقة بطلة “سلمات أبو البنات”
GMT 15:45 2020 السبت ,26 أيلول / سبتمبر
مكتب الماء والكهرباء يخرج عن صمته بخصوص غلاء الفواتير في وادي زم
GMT 18:22 2020 الثلاثاء ,21 تموز / يوليو
تعرفي على الفرق بين الخلايا الجذعية والبلازما للشعر
GMT 23:35 2020 الجمعة ,08 أيار / مايو
محمد أبودرار يُقاضي أمينه العام ويُؤكّد استغلاله "كورونا" لتصفية الحسابات
GMT 11:55 2019 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر
الإيرانية ليلى أحمد علي تدرس المُشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم
GMT 05:57 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر
بلقيس فتحي تفتح النار على نفسها بتغريدة عن الفلسطينية إسراء غريب
GMT 05:54 2019 السبت ,15 حزيران / يونيو
أودي تعتزم طرح الجيل الرابع لسيارتها "إيه 6 أولرود كواترو"
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر