الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 09:06:24
آخر تحديث GMT 09:06:24
المعاملات المشبوهة في مصارف إيطاليا ترتفع لـ85 مليار يورو
روما ـ المغرب اليوم
كشف البنك المركزي الإيطالي "بانكيتاليا" عن ارتفاع حجم المعاملات المصرفيّة التي يشتبه أنها تتضمن غسيل أموال في إيطاليا بشكل قياسي خلال الأعوام الست الأخيرة رغم زيادة انتباه المصرفيين لهذه الظاهرة. وأشار رئيس "وحدة الاستخبارات المالية" التي أنشأها البنك كلاوديو كليمنتي، إلى أنّ أجهزة مكافحة غسيل الأموال سجلت ارتفاعًا قياسيًا سواء في حجم المبالغ أو عدد المعاملات المشتبه بها. وأوضح أنّ وقائع التبليغ عن "المعاملات المشبوهة" زادت في الأعوام الأخيرة بفضل التشريعات الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ 2007 بمقدار 5 أضعاف من 12.5 ألف إلى أكثر من 65 ألفًا في العامين 2012 و2013 وهو من أعلى المستويات في أوروبا. وذكر رئيس السلطة المركزية المُختصة بمنع عمليات تدوير الأموال في المصارف الإيطاليّة أنّ هذا النمو القياسي الضخم يظهر كذلك في حجم المبلغ الإجمالي للعمليات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها، والذي بلغ قرابة 85 مليار يورو في 2013.
- الثلاثاء ,19 أيار / مايو GMT 03:44 2026 مؤسسة “يوروكلير” المالية تعلن أن أصول البنك المركزي الروسي ستبقى مجمدة
- الثلاثاء ,19 أيار / مايو GMT 01:03 2026 البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل
- السبت ,16 أيار / مايو GMT 02:53 2026 مصرف ليبيا المركزي يعلن انطلاق المرحلة الرسمية لمنصة حجز العملة الأجنبية الجديدة
- السبت ,16 أيار / مايو GMT 02:48 2026 المركزي الروسي يرفع أسعار صرف الروبل مقابل الدولار واليورو واليوان
GMT 03:44 2026 الثلاثاء ,19 أيار / مايو
مؤسسة “يوروكلير” المالية تعلن أن أصول البنك المركزي الروسي ستبقى مجمدة
GMT 01:03 2026 الثلاثاء ,19 أيار / مايو
البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل
GMT 02:53 2026 السبت ,16 أيار / مايو
مصرف ليبيا المركزي يعلن انطلاق المرحلة الرسمية لمنصة حجز العملة الأجنبية الجديدة
GMT 02:48 2026 السبت ,16 أيار / مايو
المركزي الروسي يرفع أسعار صرف الروبل مقابل الدولار واليورو واليوانGMT 02:44 2026 السبت ,16 أيار / مايو
أحمد الشرع يصدر قراراً بتعيين حاكم جديد لمصرف سوريا المركزي
GMT 01:57 2026 الخميس ,07 أيار / مايو
المركزي الأوروبي يتوقع تسارع نمو الأجور بالنصف الثاني 2026
GMT 01:31 2026 الثلاثاء ,05 أيار / مايو
توقعات برفع المركزي الأوروبي الفائدة في يونيو بسبب التضخمGMT 19:09 2026 الأحد ,03 أيار / مايو
حاكم مصرف لبنان الازمة بسبب سوء الادارة والحل بتوزيع الخسائر
إيران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز
طهران - المغرب اليوم
أعلنت إيران رسميًا إنشاء هيئة جديدة مختصة بإدارة وتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية للممر البحري الذي يُعد أحد أهم شرايين نقل النفط والتجارة العالمية. وقالت السلطات الإيرانية إن ا...المزيدسعد لمجرد يخرج عن صمته عقب إدانته في فرنسا واستعدادات للعودة الفنية
باريس - المغرب اليوم
خرج الفنان المغربي سعد لمجرد بأول تعليق علني عقب صدور حكم قضائي بحقه في فرنسا بالسجن خمس سنوات، على خلفية إدانته في قضية اغتصاب تعود إلى عام 2018، وذلك من خلال رسالة مقتضبة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، مرفقة بم...المزيدكويكب بحجم الحوت الأزرق يمر بالقرب من الأرض
واشنطن - المغرب اليوم
يستعد عشاق الفلك حول العالم لمتابعة حدث سماوي لافت، بعد قليل، مع اقتراب الكويكب المعروف باسم “2026 JH2” من الأرض، في مرور وصفه العلماء بأنه “قريب نسبياً” وفق المقاييس الفلكية، لكنه لا يشكل أي خطر على كوكبنا....المزيد
GMT 03:13 2026 الثلاثاء ,19 أيار / مايو
لافروف يدعو ممثل الأمم المتحدة للرد على اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
GMT 23:47 2026 الإثنين ,18 أيار / مايو
ترامب يسخر من الإعلام الأميركي بتصريحات نارية حول “استسلام إيران الكامل”
GMT 09:06 2026 الثلاثاء ,19 أيار / مايو
إفتتاح الدورة الـ18 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بالرباط لتعزيز التعاون العربي في قضايا الشباب والعمل الكشفي
GMT 01:10 2026 الثلاثاء ,19 أيار / مايو
المتحف المصري الكبير ينظم ملتقىً علمياً دولياً احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف
GMT 03:40 2026 الثلاثاء ,19 أيار / مايو
استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوبي اللبناني يثير قلق المجتمع الدولي
GMT 00:49 2026 الثلاثاء ,19 أيار / مايو
محمد رمضان يروج لأحدث أعماله الغنائية ويثير التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي
GMT 20:06 2026 الأحد ,17 أيار / مايو
ترامب يهدد إيران بعواقب وخيمة وأبوظبي تحذر من تصعيد خطير بعد استهداف محطة نووية
GMT 21:32 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير
رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني يُحذر من حسابات وهمية على "فيسبوك
GMT 06:36 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الثلاثاء 03 فبراير / شباط 2026
GMT 01:14 2026 الأحد ,22 آذار/ مارس
سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد 22 مارس / أذار 2026
GMT 14:36 2013 الخميس ,21 آذار/ مارس
"الإخوان" تؤكد على حقها في الدفاع عن مقراتها وتعتبر دعوات التظاهر عدوانًا
GMT 09:01 2024 الأربعاء ,07 شباط / فبراير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"العقرب" في فبراير/ شباط 2024
GMT 04:17 2026 الأربعاء ,01 إبريل / نيسان
مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الأربعاء 01 أبريل / نيسان 2026
GMT 12:14 2019 الإثنين ,10 حزيران / يونيو
منار يشكر من وثق به ويعد الجمهور بالمزيد من الألقاب
GMT 12:36 2013 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
مدرسة النحت على الأحجار الكريمة مؤهلة لتصبح قطبًا رائدًا في مجال النحت
GMT 04:44 2016 السبت ,09 تموز / يوليو
جرِّب المتعة الحقيقية في أعمق حمام سباحة في العالم في إيطاليا
GMT 20:51 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر
إدارة برشلونة تبدأ مفاوضات تقليل رواتب اللاعبين والموظفين
GMT 12:35 2020 الجمعة ,23 تشرين الأول / أكتوبر
تويوتا لاند كروزر 2021 وحش الطرق الوعرة في ثوب جديد
GMT 10:48 2019 الثلاثاء ,23 إبريل / نيسان
تعرف على السيارة الكهربائية الأسرع من المقاتلة" إف 16"
GMT 01:05 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبر
تعرف علي مواصفات مولود مواليد برج الميزان
GMT 05:31 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيو
أفضل أماكن شهر العسل في أفريقيا
GMT 01:23 2018 السبت ,14 إبريل / نيسان
فوزي البنزرتي يُعلن أن عودة أوناجم ستغيّر "الديربي البيضاوي"
GMT 05:20 2017 الأحد ,26 تشرين الثاني / نوفمبر
فيصل فجر يؤكد أن كرسي الاحتياط لا يزعجه في خيتافي
GMT 04:08 2016 الثلاثاء ,16 شباط / فبراير
الحواصلي يعد جماهير الفريق الرباطي بتعويض لقب الكأس
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر