الجيش السوري يفكك كمية ضخمة من المتفجرات في طريق حلب – الرقة العاصفة تشاندرا تسجل أرقاما قياسية جديدة لهطول الأمطار في يناير بأنحاء بريطانيا ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في إندونيسيا إلى 34 قتيلا موجة حر قياسية تجتاح أستراليا وتسجيل 48.9 درجة مئوية زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب قبالة منطقة سانريكو اليابانية الاحتلال الإسرائيلى يواصل حصار بلدة حزما شرق القدس لليوم الثانى غزة تعلن تفشّي الحمى الشوكية مع تسجيل إصابات جديدة بين الأطفال أطباء السودان تعلن 1300 حالة سوء تغذية في الدلنج بعد حصار دام عامين استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم لاتسيو يتعاقد رسميا مع نجل مالدينى معارا من أتالانتا

أخر الأخبار

إقتصاد » مصارف

مداهمة مقر بنك "اتش اس بي سي" في جنيف

GMT 19:57 2015 الأربعاء ,18 شباط / فبراير

المغرب اليوم - مداهمة مقر بنك

بنك "اتش اس بي سي"

الرباط – المغرب اليوم

ذكرت النيابة العامة في بيان لها: "النيابة العامة تعلن انها على اثر المعلومات التي تم كشفها علنًا مؤخراً بالنسبة لمصرف "اتش اس بي سي برايفت" بنك (سويسرا)، رفعت دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين" بتهمة تبييض الأموال المشدد.

وجرت عملية الدهم في مكاتب" اتش اس بي سي" ويتولاها المدعي العام لكانتون جنيف اوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الأول ايف بيرتوسا.

ورفعت الدعوى ضد المصرف غير انه من الممكن "على ضوء تطور" التحقيق توسيعها لتشمل اشخاصًا ماديين "يشتبه بارتكابهم أعمال تبييض" أو بمشاركتهم في مثل هذه الاعمال.

ومصرف "اتش اس بي سي" في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال باتت تعرف باسم "سويس ليكس"، بعد كشف معلومات سربها موظف سابق في المصرف هو المهندس المعلوماتي ايرفيه فالسياني. وبحسب وثائق سويس ليكس، فإن مليارات الدولارات مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مداهمة مقر بنك "اتش اس بي سي" في جنيف

بنك "اتش اس بي سي"

الرباط – المغرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع

الرباط - المغرب اليوم

ماغي بوغصن

القاهرة - المغرب اليوم

واتساب

واشنطن - المغرب اليوم

الاحتجاجات في إيران

طهران - المغرب اليوم

عثمان ديمبلي

باريس - المغرب اليوم

الشوفان

لندن - المغرب اليوم

كاريس بشار

الرياض - المغرب اليوم