الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 02:56:28
آخر تحديث GMT 02:56:28
مداهمة مقر بنك "اتش اس بي سي" في جنيف
بنك "اتش اس بي سي"
الرباط – المغرب اليوم
ذكرت النيابة العامة في بيان لها: "النيابة العامة تعلن انها على اثر المعلومات التي تم كشفها علنًا مؤخراً بالنسبة لمصرف "اتش اس بي سي برايفت" بنك (سويسرا)، رفعت دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين" بتهمة تبييض الأموال المشدد.
وجرت عملية الدهم في مكاتب" اتش اس بي سي" ويتولاها المدعي العام لكانتون جنيف اوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الأول ايف بيرتوسا.
ورفعت الدعوى ضد المصرف غير انه من الممكن "على ضوء تطور" التحقيق توسيعها لتشمل اشخاصًا ماديين "يشتبه بارتكابهم أعمال تبييض" أو بمشاركتهم في مثل هذه الاعمال.
ومصرف "اتش اس بي سي" في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال باتت تعرف باسم "سويس ليكس"، بعد كشف معلومات سربها موظف سابق في المصرف هو المهندس المعلوماتي ايرفيه فالسياني. وبحسب وثائق سويس ليكس، فإن مليارات الدولارات مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية.
- الثلاثاء ,17 شباط / فبراير GMT 05:04 2026 رئيسة الوزراء اليابانية تعقد أول اجتماع مع محافظ بنك اليابان بعد الانتخابات
- الأربعاء ,11 شباط / فبراير GMT 17:11 2026 ارتفاع الودائع البنكية في بنوك المغرب إلى مستويات قياسية مع نهاية 2025
- الأحد ,08 شباط / فبراير GMT 05:53 2026 البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة جديدة بقيمة 37 مليار جنيه
- الأحد ,08 شباط / فبراير GMT 05:48 2026 المركزي المصري يطرح صكوكًا سيادية بعائد ثابت بقيمة 5 مليارات جنيه
- الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير GMT 20:53 2026 بنوك مصرية تحذر من احتيال الجوائز الوهمية وتكشف طرق الوقاية
- الخميس ,15 كانون الثاني / يناير GMT 23:12 2026 البنك الدولي يثمن السياسات المغربية ويتوقع انتعاش الاقتصاد
GMT 11:38 2026 الخميس ,19 شباط / فبراير
أعطاب تقنية تربك خدمات مصرف المغرب وتثير استياء الزبناء
GMT 05:04 2026 الثلاثاء ,17 شباط / فبراير
رئيسة الوزراء اليابانية تعقد أول اجتماع مع محافظ بنك اليابان بعد الانتخابات
GMT 03:11 2026 الجمعة ,13 شباط / فبراير
اليابان طلبت من أميركا إجراء فحوصات على سعر الصرف
GMT 17:11 2026 الأربعاء ,11 شباط / فبراير
ارتفاع الودائع البنكية في بنوك المغرب إلى مستويات قياسية مع نهاية 2025
GMT 05:53 2026 الأحد ,08 شباط / فبراير
البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة جديدة بقيمة 37 مليار جنيه
GMT 05:48 2026 الأحد ,08 شباط / فبراير
المركزي المصري يطرح صكوكًا سيادية بعائد ثابت بقيمة 5 مليارات جنيه
GMT 20:53 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
بنوك مصرية تحذر من احتيال الجوائز الوهمية وتكشف طرق الوقاية
GMT 23:12 2026 الخميس ,15 كانون الثاني / يناير
البنك الدولي يثمن السياسات المغربية ويتوقع انتعاش الاقتصاد
بورصة الدار البيضاء تغلق على أداء سلبي
الرباط - المغرب اليوم
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الإثنين، على وقع الانخفاض، إذ سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” خسارة بنسبة 0,26 في المائة، ليستقر بذلك عند 18.651,76 نقطة. من جانبه سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة م...المزيدهند صبري تكشف أن تعاونها مع أحمد خالد صالح في مناعة تجربة مؤثرة
القاهرة - المغرب اليوم
أعربت الفنانة هند صبري عن تأثرها الكبير بتجربة تعاونها مع الفنان أحمد خالد صالح في مسلسل «مناعة»، مؤكدة أن العمل حمل لها مشاعر خاصة نظراً لعلاقتها القوية بوالده الراحل خالد صالح، الذي سبق أن جمعتهما أعمال فني...المزيدإيلون ماسك يكشف خطة لبناء مدينة ذاتية النمو على سطح القمر
نيويورك - المغرب اليوم
كشف Elon Musk مؤخراً عن تحول لافت في أولويات شركته الفضائية، معلناً أن SpaceX تركز حالياً على بناء مدينة على سطح القمر يمكن إنجازها خلال أقل من عشر سنوات، بدلاً من إعطاء الأولوية لإنشاء مستوطنة بشرية على المريخ كما كان يكر...المزيد
GMT 14:17 2026 الإثنين ,23 شباط / فبراير
أندرو يشكّل عبئاً متجدداً على الأمير ويليام ويعقّد مستقبله كملك منتظر
GMT 22:33 1970 الإثنين ,23 شباط / فبراير
ترامب يتوعَد طهران بيوم سيئ إذا لم يتم التوصل لإتفاق و إيران تجدَد التحذير من تجاوز حدودها
GMT 23:06 2026 الإثنين ,23 شباط / فبراير
خيارات دونالد ترامب لشن ضربات في إيران بحسب الإيكونومست
GMT 23:25 2026 الإثنين ,23 شباط / فبراير
فيضان القصر الكبير يكشف ضعف تدبير النفايات في الظروف الاستثنائية
GMT 18:26 2026 الإثنين ,23 شباط / فبراير
أحمد أمين يكشف سر حماسه لتقديم مسلسل النص الثاني
GMT 08:34 2024 الأربعاء ,07 شباط / فبراير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الثور" في فبراير/ شباط 2024
GMT 21:32 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير
رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني يُحذر من حسابات وهمية على "فيسبوك
GMT 12:22 2012 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر
رحلة إلى العصور الوسطى في بروغ البلجيكية
GMT 18:10 2020 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر
بداية جديدة في حياتك المهنية
GMT 19:56 2017 الثلاثاء ,31 تشرين الأول / أكتوبر
فساتين خطوبة مبتكرة بتوقيع أشهر علامات الموضة في 2018
GMT 15:40 2019 الثلاثاء ,31 كانون الأول / ديسمبر
22 عملًا عبر أثير الإذاعة و37 مسلسلًا حصاد الدراما المصرية في 2019
GMT 19:45 2018 الخميس ,31 أيار / مايو
قانون الضريبة الجديد قانون جباية بامتياز
GMT 17:54 2023 الأربعاء ,12 إبريل / نيسان
وزير الخارجية السعودي يبحث الأزمة السورية مع بيدرسون
GMT 06:35 2020 الأحد ,05 تموز / يوليو
عُمدة مراكش يطرد مهندساً رفض تغيير مشروع عقاري من سكن إقتصادي لشقق فاخرة
GMT 23:34 2018 الثلاثاء ,10 تموز / يوليو
الحسن الداودي يؤكّد أن الحكومة المغربية لن تعود إلى الخلف بشان دعم المحروقات
GMT 02:25 2023 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبر
المغربي منير المحمدي يكشف أن "مرحلة التعافي من الإصابة صعبة"
GMT 20:20 2021 الثلاثاء ,03 آب / أغسطس
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية تقرر مصير "صلاة العشاء"
GMT 05:22 2020 الأربعاء ,30 كانون الأول / ديسمبر
انطلاق الصاروخ الروسي "سويوز" بقمر صناعي فرنسي عسكري إلى الفضاء
GMT 14:39 2020 الجمعة ,11 كانون الأول / ديسمبر
تفاصيل جديدة وخطيرة في وفاة الصحافي "صلاح الدين الغماري"
GMT 06:43 2020 الأربعاء ,19 آب / أغسطس
أسعار الذهب في المغرب اليوم الاربعاء 19 أغسطس 2020
GMT 08:44 2019 الثلاثاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر
إليك وجهات سفر لعشاق المغامرات سواء الطقس صيفاً أو شتاء
GMT 22:33 2019 الجمعة ,11 تشرين الأول / أكتوبر
ريال مدريد أكبر المستفيدين من فترة التوقف الدولية رغم رحيل 12 لاعبًا
GMT 00:00 2019 الأربعاء ,17 إبريل / نيسان
الأميرة ريما بنت بندر تؤدي القسم أمام الملك سلمان كأول سفيرة سعودية
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر