ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73 ألفا و400 شهيد وسط استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي وانتشال ضحايا من تحت الأنقاض إصابة 18 شخصا في انفجار وحريق بمستودع للمشتقات النفطية في السليمانية الجيش اليمني يعلن تنفيذ 133 عملية ضد الحوثيين خلال يوم استهداف إيراني لمقر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق سنتكوم تعلن تحويل مسار 64 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن ضمن الحصار البحري المفروض على إيران روسيا تعلن استهداف سفينتي شحن تحملان أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية في أوديسا ونيكولاييف وتدمير مستودعات عسكرية ترامب يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويقلل من تهديد الألغام الإيرانية مقتدى الصدر يهاجم استهداف أربيل ويطالب الحرس الثوري الإيراني بعدم ضرب الأراضي العراقية لافروف يؤكد تنامي الشراكة مع كوريا الشمالية وروسيا تدرج نجل روبرت كينيدي على قائمة المطلوبين خام برنت يتجاوز 91 دولارا للبرميل وسط أنباء عن احتجاز ناقلة نفط إماراتية بمضيق هرمز

أخر الأخبار

إقتصاد » مصارف

مداهمة مقر بنك "اتش اس بي سي" في جنيف

GMT 19:57 2015 الأربعاء ,18 شباط / فبراير

المغرب اليوم - مداهمة مقر بنك

بنك "اتش اس بي سي"

الرباط – المغرب اليوم

ذكرت النيابة العامة في بيان لها: "النيابة العامة تعلن انها على اثر المعلومات التي تم كشفها علنًا مؤخراً بالنسبة لمصرف "اتش اس بي سي برايفت" بنك (سويسرا)، رفعت دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين" بتهمة تبييض الأموال المشدد.

وجرت عملية الدهم في مكاتب" اتش اس بي سي" ويتولاها المدعي العام لكانتون جنيف اوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الأول ايف بيرتوسا.

ورفعت الدعوى ضد المصرف غير انه من الممكن "على ضوء تطور" التحقيق توسيعها لتشمل اشخاصًا ماديين "يشتبه بارتكابهم أعمال تبييض" أو بمشاركتهم في مثل هذه الاعمال.

ومصرف "اتش اس بي سي" في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال باتت تعرف باسم "سويس ليكس"، بعد كشف معلومات سربها موظف سابق في المصرف هو المهندس المعلوماتي ايرفيه فالسياني. وبحسب وثائق سويس ليكس، فإن مليارات الدولارات مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مداهمة مقر بنك "اتش اس بي سي" في جنيف

بنك "اتش اس بي سي"

الرباط – المغرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

صانع المحتوى اللبناني "المايسترو"

دمشق - المغرب اليوم

الفنانة شهيرة

القاهرة ـ المغرب اليوم

منصة المراسلة الفورية واتساب

واشنطن ـالمغرب اليوم

وزير الاوقاف المغربي أحمد التوفيق

الرباط - المغرب اليوم

النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

لندن - المغرب اليوم

لاعبة التنس الأميركية سيرينا ويليامز

واشنطن - المغرب اليوم

إيمان الباني تنتظر مولودها الثاني من مراد يلدريم

أنقرة ـ المغرب اليوم