إصابة 3 جنود إسرائيليين قرب الحدود مع لبنان إثر سقوط مسيّرات مفخخة دعاوى قضائية ضد OpenAI بعد فشل الإبلاغ عن حادث إطلاق نار في كندا ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,736 شهيدًا الصحة العالمية تعلن ارتفاع إصابات فيروس هانتا على السفينة المنكوبة إلى 8 حالات وكالة الأمن الصحي في بريطانيا تعلن الاشتباه في إصابة مواطن ثالث بفيروس هانتا الصحة العالمية تعلن أن جميع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس هانتا لها صلة بالسفينة السياحية الجيش الإسرائيلي يدمر بناية سكنية في مخيم الشاطئ حزب الله يعلن استهداف قاعدة جوية شمالي إسرائيل إيران تواصل قطع النت عن الشعب لليوم الـ 70 على التوالي سنتكوم تعلن تعطيل ناقلات نفط إيرانية كانت متجهة إلى ميناء عمانى

أخر الأخبار

إقتصاد » مصارف

مداهمة مقر بنك "اتش اس بي سي" في جنيف

GMT 19:57 2015 الأربعاء ,18 شباط / فبراير

المغرب اليوم - مداهمة مقر بنك

بنك "اتش اس بي سي"

الرباط – المغرب اليوم

ذكرت النيابة العامة في بيان لها: "النيابة العامة تعلن انها على اثر المعلومات التي تم كشفها علنًا مؤخراً بالنسبة لمصرف "اتش اس بي سي برايفت" بنك (سويسرا)، رفعت دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين" بتهمة تبييض الأموال المشدد.

وجرت عملية الدهم في مكاتب" اتش اس بي سي" ويتولاها المدعي العام لكانتون جنيف اوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الأول ايف بيرتوسا.

ورفعت الدعوى ضد المصرف غير انه من الممكن "على ضوء تطور" التحقيق توسيعها لتشمل اشخاصًا ماديين "يشتبه بارتكابهم أعمال تبييض" أو بمشاركتهم في مثل هذه الاعمال.

ومصرف "اتش اس بي سي" في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال باتت تعرف باسم "سويس ليكس"، بعد كشف معلومات سربها موظف سابق في المصرف هو المهندس المعلوماتي ايرفيه فالسياني. وبحسب وثائق سويس ليكس، فإن مليارات الدولارات مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مداهمة مقر بنك "اتش اس بي سي" في جنيف

بنك "اتش اس بي سي"

الرباط – المغرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

تراكم كثيف لواردات الحبوب بميناء الدار البيضاء

الدار البيضاء - المغرب اليوم

الفنان إياد نصار

القاهرة ـ المغرب اليوم

انقطاع الإنترنت في إيران

طهران- المغرب اليوم

جائزة الشيخ زايد للكتاب

أبوظبي ـ المغرب اليوم

جالاتا سراي التركي

أنقرة - المغرب اليوم

صورة أرشيفية

مدريد - المغرب اليوم

الملكة رانيا بإطلالة ذهبية

عمان - المغرب اليوم