استشهاد عائلة من 4 أفراد في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان الهلال الاحمر الايراني: تعرض ١٧٤ مدينه لهجمات العدو وتسجيل١٣٣٢ هجوما و ٦٣٦ موقع منذ بداية الهجوم سحب واسع للمياه المعبأة من الأسواق الأميركية بسبب مخاوف صحية انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت صافرات الإنذار تدوي في الجليل شمالي إسرائيل وزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 72 شهيدا و437 جريحا الجيش الإسرائيلي يعلن شن موجة جديدة من الهجمات على البنى التحتية في جميع أنحاء طهران هيئة بحرية بريطانية: انفجار قرب ناقلة قبالة سواحل الكويت الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ أطلقت من إيران قطر تجلي السكان في محيط السفارة الأميركية كإجراء احترازي

أخر الأخبار

الحكم بالسجن مددًا تصل إلى 5 سنوات لمن يرتكب غسيل أموال

مشروع قانون جديد في المغرب لتعديل المسطرة الجنائية المتعلقة بالجرائم المالية

GMT 14:48 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

المغرب اليوم - مشروع قانون جديد في المغرب لتعديل المسطرة الجنائية المتعلقة بالجرائم المالية

مكافحة الجرائم المالية

مراكش : جميلة عمر

خرجت تقارير أمنية من فرق مكافحة الجرائم المالية، تفيد بأن شركات كبيرة للنقل الدولي، أو في مجال العقارات، بالإضافة إلى مشاريع أخرى، تستعمل في تبييض الأموال، كما تم اعتقال عدد من الأشخاص بسبب تبيض الأموال وترويجها.

وسيدخل مشروع قانون جديد تعديلات في المسطرة الجنائية، خاصة الفصول والمقتضيات المتعلقة بالجرائم المالية وقانون تبييض الأموال، بسبب هذه التقارير، والاجتماعات المكثفة. ويرمي المشروع القانوني، إلى رفع العقوبات الزجرية لمن يقوم بغسل الأموال، والتي تتمثل في الحكم بالسجن مددًا تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، فيما تصل الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين إلى ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم، وتطبق نفس العقوبات على من يحاول غسل الأموال، وترفع العقوبات إلى الضعف عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة.

كما سيتم إضافة عقوبات أخرى لقانون تبييض الأموال، ضمنها المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكذلك مصادرة المداخيل المحصل عليها من جميع العمليات المالية، كما يمنع المتورط في هذه الجريمة، مؤقتا أو بصفة نهائية، من مزاولة مهنته. وتطبق نفس العقوبات على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مشروع قانون جديد في المغرب لتعديل المسطرة الجنائية المتعلقة بالجرائم المالية

مكافحة الجرائم المالية

مراكش : جميلة عمر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - المغرب اليوم

الفنانة القديرة ميمي جمال

القاهرة - المغرب اليوم

الملياردير الأميركي إيلون ماسك

واشنطن ـ المغرب اليوم

متحف اللوفر في باريس

باريس - المغرب اليوم

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد ومهاجم النصر

الرياض - المغرب اليوم

النوم

لندن - المغرب اليوم

الملكة رانيا بزي احمر - حجم ستايل هوم بيدج

عمان - المغرب اليوم