اقتحام مقر وكالة الأنباء الليبية في طرابلس شركة لوفتهانزا الألمانية تمدد إلغاء رحلاتها إلى طهران ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 34488 فلسطينياً وإصابة 77643 آخرين زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب بحر إيجة جنوب غربي تركيا انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي بمطار الملك خالد الدولي في السعودية الزمالك يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على دريمز الغاني مظاهرات حاشدة لدعم رئيس حكومة إسبانيا بعد إعلان نيته للاستقالة شركة غوغل تضيف ممارسة المحادثة بالذكاء الاصطناعي لمتعلمي اللغة الإنكليزية الأقمار الصناعية ترصد مجموعات تشبه العناكب منتشرة على المريخ واتساب يطور ميزة جديدة لإجراء مكالمات صوتية دون حفظ الأرقام

أخر الأخبار

الحكم بالسجن مددًا تصل إلى 5 سنوات لمن يرتكب غسيل أموال

مشروع قانون جديد في المغرب لتعديل المسطرة الجنائية المتعلقة بالجرائم المالية

GMT 14:48 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

المغرب اليوم - مشروع قانون جديد في المغرب لتعديل المسطرة الجنائية المتعلقة بالجرائم المالية

مكافحة الجرائم المالية

مراكش : جميلة عمر

خرجت تقارير أمنية من فرق مكافحة الجرائم المالية، تفيد بأن شركات كبيرة للنقل الدولي، أو في مجال العقارات، بالإضافة إلى مشاريع أخرى، تستعمل في تبييض الأموال، كما تم اعتقال عدد من الأشخاص بسبب تبيض الأموال وترويجها.

وسيدخل مشروع قانون جديد تعديلات في المسطرة الجنائية، خاصة الفصول والمقتضيات المتعلقة بالجرائم المالية وقانون تبييض الأموال، بسبب هذه التقارير، والاجتماعات المكثفة. ويرمي المشروع القانوني، إلى رفع العقوبات الزجرية لمن يقوم بغسل الأموال، والتي تتمثل في الحكم بالسجن مددًا تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، فيما تصل الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين إلى ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم، وتطبق نفس العقوبات على من يحاول غسل الأموال، وترفع العقوبات إلى الضعف عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة.

كما سيتم إضافة عقوبات أخرى لقانون تبييض الأموال، ضمنها المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكذلك مصادرة المداخيل المحصل عليها من جميع العمليات المالية، كما يمنع المتورط في هذه الجريمة، مؤقتا أو بصفة نهائية، من مزاولة مهنته. وتطبق نفس العقوبات على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مشروع قانون جديد في المغرب لتعديل المسطرة الجنائية المتعلقة بالجرائم المالية

مكافحة الجرائم المالية

مراكش : جميلة عمر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

علم المغرب

الرياض - المغرب اليوم

غادة عادل

القاهرة_المغرب اليوم

تطبيق تيك توك

واشنطن - المغرب اليوم

مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة

الشارقة - المغرب اليوم

لاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي لوتين

باريس - المغرب اليوم

وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب

الرباط - المغرب اليوم

النجمة اللبنانية نانسي عجرم

القاهرة - المغرب اليوم