استهداف سفينة حاولت عبور مضيق هرمز تعزيزات أمنية وحواجز كونكريتية في محيط المنطقة الخضراء إعلام رسمي إيراني يؤكد مقتل زوجة آية الله علي خامنئي بعد أيام من إصابتها بالغارات الأميركية الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي يُعلن أنه سيهاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان لبنان يطالب حزب الله بتسليم سلاحه وحصر قرار الحرب بيد الدولة ترامب يعبر عن خيبة أمله من رئيس وزراء بريطانيا بشأن إيران الرئيس الإيراني يعين مجيد ابن الرضا وزير دفاع بالإنابة دوي انفجارات يهز العاصمة الإيرانية طهران سلسلة انفجارات تهز سماء القدس الأردن يفرض إغلاقاً مؤقتاً جزئياً على أجوائه الجوية

أخر الأخبار

الحكم بالسجن مددًا تصل إلى 5 سنوات لمن يرتكب غسيل أموال

مشروع قانون جديد في المغرب لتعديل المسطرة الجنائية المتعلقة بالجرائم المالية

GMT 14:48 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

المغرب اليوم - مشروع قانون جديد في المغرب لتعديل المسطرة الجنائية المتعلقة بالجرائم المالية

مكافحة الجرائم المالية

مراكش : جميلة عمر

خرجت تقارير أمنية من فرق مكافحة الجرائم المالية، تفيد بأن شركات كبيرة للنقل الدولي، أو في مجال العقارات، بالإضافة إلى مشاريع أخرى، تستعمل في تبييض الأموال، كما تم اعتقال عدد من الأشخاص بسبب تبيض الأموال وترويجها.

وسيدخل مشروع قانون جديد تعديلات في المسطرة الجنائية، خاصة الفصول والمقتضيات المتعلقة بالجرائم المالية وقانون تبييض الأموال، بسبب هذه التقارير، والاجتماعات المكثفة. ويرمي المشروع القانوني، إلى رفع العقوبات الزجرية لمن يقوم بغسل الأموال، والتي تتمثل في الحكم بالسجن مددًا تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، فيما تصل الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين إلى ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم، وتطبق نفس العقوبات على من يحاول غسل الأموال، وترفع العقوبات إلى الضعف عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة.

كما سيتم إضافة عقوبات أخرى لقانون تبييض الأموال، ضمنها المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكذلك مصادرة المداخيل المحصل عليها من جميع العمليات المالية، كما يمنع المتورط في هذه الجريمة، مؤقتا أو بصفة نهائية، من مزاولة مهنته. وتطبق نفس العقوبات على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مشروع قانون جديد في المغرب لتعديل المسطرة الجنائية المتعلقة بالجرائم المالية

مكافحة الجرائم المالية

مراكش : جميلة عمر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

العجز التجاري في المغرب

الرباط - المغرب اليوم

الفنان المصري هاني شاكر

القاهرة _ المغرب اليوم

هجوم الكتروني

طهران- المغرب اليوم

متحف اللوفر في باريس

باريس - المغرب اليوم

كيليان مبابي

مدريد - المغرب اليوم

صفاء الذهن

لندن - المغرب اليوم

الملكة رانيا بزي احمر - حجم ستايل هوم بيدج

عمان - المغرب اليوم