إسرائيل تُعلن استهداف مقر قيادة قوى الأمن الداخلي في إيران الجيش الأميركي يعلن إغراق سفينة إيرانية في خليج عمان الجيش الأميركي يعلن سقوط 3 جنود خلال الهجمات على إيران مقتل الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في هجوم أميركي إسرائيلي بطهران عراقجي يدعو إلى جلسة طارئة وفورية لمجلس الأمن لبحث الهجمات الأميركية والإسرائيلية سماع دوي انفجارات فوق تل أبيب وسط تصاعد التوترات الأمنية مسلسل درش بطولة مصطفى شعبان يواصل تصدر التريند لليوم الحادي عشر على التوالي الاتحاد القطري لكرة القدم يعلن تأجيل جميع المسابقات بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير غالبية أنظمة الدفاع الجوي غربي ووسط إيران تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب الحرب الإيرانية

أخر الأخبار

قام أحدهما بتحويل 39 مليون درهم في حساب شريكه

توقيف شخصين في الرباط للاشتباه في تورطهما في قضية "غسيل أموال"

GMT 16:58 2019 الجمعة ,01 آذار/ مارس

المغرب اليوم - توقيف شخصين في الرباط للاشتباه في تورطهما في قضية

تورط شخصين في قضية اختلاس أموال عامة

الدار البيضاء - رضى عبد المجيد

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة الرباط بحثًا قضائيًا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع شخصين، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باختلاس أموال عامة وغسيل الأموال.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة، وعمليات التدقيق والفحص ، أوضحت أن المشتبه فيه الرئيسي قام بتحويل مبالغ مالية مهمة لحساب شركة "واجهة" في اسم المشتبه فيه الثاني، بدعوى أنها مرجوعات الفائض الضريبي على الشركات، قبل أن يتم صرف المبالغ المختلسة، التي ناهزت 39 مليون درهم، في اقتناء أصول عقارية ومنقولات، بالإضافة إلى ضخ جزء منها في حسابات بنكية.

وأضاف البلاغ أن الإجراءات والتدابير التحفظية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية مكنت من استرجاع كل الأموال السائلة المختلسة تقريبا، وحجز الأصول العقارية والسيارات المقتناة من العائدات الإجرامية، بينما لازالت الأبحاث متواصلة لاسترجاع كل الأموال المختلسة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

توقيف شخصين في الرباط للاشتباه في تورطهما في قضية "غسيل أموال"

تورط شخصين في قضية اختلاس أموال عامة

الدار البيضاء - رضى عبد المجيد

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الإنتاج العالمي للنفط

طهران- المغرب اليوم

الفنانة اللبنانية إليسا

بيروت ـ المغرب اليوم

هجوم الكتروني

طهران- المغرب اليوم

متحف اللوفر في باريس

باريس - المغرب اليوم

المدرب الإسباني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا

لندن - المغرب اليوم

منظمة الصحة العالمية

برشلونة - المغرب اليوم

الملكة رانيا بزي احمر - حجم ستايل هوم بيدج

عمان - المغرب اليوم