ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و596 شهيدا منذ «7 أكتوبر» دخول 30 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية عبر معبر إيرز إلى شمال غزة روسيا تعلن السيطرة على بلدة بيرديتشي شرقي أوكرانيا الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية ويشن غارتين جنوبي لبنان إسرائيل تقصف مسجدا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إصابة 8 جنود سوريين في غارة إسرائيلية على مشارف دمشق إسرائيل تؤكد مقتل أحد الرهائن المحتجزين في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلًا شمال رفح الفلسطينية إلى 6 شهداء "المقاومة فى العراق" تستهدف 3 أهداف حيوية في تل أبيب وبئر السبع بـ"الأرقب" الصليب الأحمر الدولي يعلن إصابة 3 من موظفيه في السودان

أخر الأخبار

ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

GMT 03:03 2022 السبت ,13 آب / أغسطس

المغرب اليوم - ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

علم المغرب

الرباط - المغرب اليوم

أفادت بيانات رسمية مغربية بأن شبهات أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، قد ارتفعت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة.وحسب التقرير السنوي لوحدة معالجة المعطيات المالية برسم 2020، فقد بلغت التصريحات بالاشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ما مجموعه 2137، بنسبة ارتفاع بلغت 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وأوضحت الوحدة التي أصبحت منذ شهر يونيو من سنة 2021 تسمى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن عدد التصريحات كان في سنة 2019 في حدود 1737، وحوالي 1088 سنة 2018، ولم يكن يتعدى في 2017 ما مجموعه 722 حالة فقط، و427 حالة سنة 2016، وفي حدود 318 حالة مشتبه فيها سنة 2015.

وكشف التقرير عن أن تصريحات الاشتباه في غسل الأموال سيطرت على النسبة الأكبر خلال سنة 2020، حيث ناهز عددها 2113 تصريحا، مقابل 24 تصريحا بالاشتباه يتعلق بتمويل الإرهاب.

وأورد التقرير أن إجمالي التصريحات وصل، منذ سنة 2009 تاريخ إحداث الوحدة، إلى حوالي 7117 تصريحا متعلقا بغسل الأموال و189 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.

يذكر أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم 2020 كان قد قدم إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش في شهر فبراير 2022، ولم ينشر على الموقع الرسمي إلا مؤخرا.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

علم المغرب

الرباط - المغرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

أبوظبي - المغرب اليوم

المغني المغربي 'ديستانكت -DYSTINCT

الرباط - كمال العلمي

تطبيق تيك توك

واشنطن - المغرب اليوم

ديوان "الأرض الموبوءة" للمغربي مخلص الصغير

بيروت ـ كمال الأخوي

لاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي لوتين

باريس - المغرب اليوم

وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب

الرباط - المغرب اليوم

نادين لبكي ترتدي فستان باللون الأسود

بيروت ـ المغرب اليوم