خامنئي سيلقي خطاباً خلال دقائق الدفاع الجوي الكويتي يعترض صواريخ استهدفت قاعدة علي السالم ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مدرسة ابتدائية للبنات في جنوبي إيران إلى 51 وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التصدي بنجاح لصواريخ إيرانية استهدفت الدولة اعتراض صواريخ فوق القنصلية الأميركية في أربيل بإقليم كردستان العراق وكالة إيرنا تعلن مقتل 36 طالبة في مدرسة جنوبي إيران جراء غارة جوية إسرائيلية أميركية وزارة الداخلية القطرية تطلب من جميع المواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى لتجنب الخطر دوي إنفجارات في العاصمة السعودية الرياض وسائل إعلام إيرانية رسمية تفيد بوقوع هجمات إلكترونية وكالة الأنباء الإيرانية تؤكد انفجارات في محيط مدينة شيراز

أخر الأخبار

ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

GMT 03:03 2022 السبت ,13 آب / أغسطس

المغرب اليوم - ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

علم المغرب

الرباط - المغرب اليوم

أفادت بيانات رسمية مغربية بأن شبهات أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، قد ارتفعت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة.وحسب التقرير السنوي لوحدة معالجة المعطيات المالية برسم 2020، فقد بلغت التصريحات بالاشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ما مجموعه 2137، بنسبة ارتفاع بلغت 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وأوضحت الوحدة التي أصبحت منذ شهر يونيو من سنة 2021 تسمى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن عدد التصريحات كان في سنة 2019 في حدود 1737، وحوالي 1088 سنة 2018، ولم يكن يتعدى في 2017 ما مجموعه 722 حالة فقط، و427 حالة سنة 2016، وفي حدود 318 حالة مشتبه فيها سنة 2015.

وكشف التقرير عن أن تصريحات الاشتباه في غسل الأموال سيطرت على النسبة الأكبر خلال سنة 2020، حيث ناهز عددها 2113 تصريحا، مقابل 24 تصريحا بالاشتباه يتعلق بتمويل الإرهاب.

وأورد التقرير أن إجمالي التصريحات وصل، منذ سنة 2009 تاريخ إحداث الوحدة، إلى حوالي 7117 تصريحا متعلقا بغسل الأموال و189 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.

يذكر أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم 2020 كان قد قدم إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش في شهر فبراير 2022، ولم ينشر على الموقع الرسمي إلا مؤخرا.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

علم المغرب

الرباط - المغرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

العلم المغربي

الرباط - المغرب اليوم

الفنانة إلهام شاهين

القاهرة - المغرب اليوم

قمر صناعي

واشنطن - المغرب اليوم

متحف اللوفر في باريس

باريس - المغرب اليوم

المدرب الإسباني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا

لندن - المغرب اليوم

تشخيص السرطان

لندن - المغرب اليوم

الملكة رانيا بزي احمر - حجم ستايل هوم بيدج

عمان - المغرب اليوم