وفاة برناديت شيراك أرملة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الولايات المتحدة الأميركية تتخذ قراراً مفاجئاً ضد بعثة منتخب إيران المتجهة إلى البلاد استعدادا لكأس العالم 2026 إسرائيل تقول إنها قصفت نحو 150 موقعًا لحزب الله خلال آخر 48 ساعة زلزال بقوة 5 درجات يهز ولاية هيماتشال براديش شمال الهند الولايات المتحدة توافق على بيع منظومات متطورة لمكافحة الطائرات المسيّرة إلى الكويت بقيمة 1.98 مليار دولار ارتفاع عدد ضحايا الحرب على غزة إلى 72 ألفًا و961 شهيدًا وأكثر من 173 ألف مصاب قتيل وأربعة مصابين في هجوم على قارب صيد تركي بالبحر الأسود ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في جزيرة فلوريس بإندونيسيا يثير حالة تأهب انهيار مفاجئ لعجلة طائرة ركاب في فرانكفورت يصيب عددا من الموظفين ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3526 قتيلاً و10733 جريحاً

أخر الأخبار

ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

GMT 03:03 2022 السبت ,13 آب / أغسطس

المغرب اليوم - ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

علم المغرب

الرباط - المغرب اليوم

أفادت بيانات رسمية مغربية بأن شبهات أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، قد ارتفعت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة.وحسب التقرير السنوي لوحدة معالجة المعطيات المالية برسم 2020، فقد بلغت التصريحات بالاشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ما مجموعه 2137، بنسبة ارتفاع بلغت 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وأوضحت الوحدة التي أصبحت منذ شهر يونيو من سنة 2021 تسمى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن عدد التصريحات كان في سنة 2019 في حدود 1737، وحوالي 1088 سنة 2018، ولم يكن يتعدى في 2017 ما مجموعه 722 حالة فقط، و427 حالة سنة 2016، وفي حدود 318 حالة مشتبه فيها سنة 2015.

وكشف التقرير عن أن تصريحات الاشتباه في غسل الأموال سيطرت على النسبة الأكبر خلال سنة 2020، حيث ناهز عددها 2113 تصريحا، مقابل 24 تصريحا بالاشتباه يتعلق بتمويل الإرهاب.

وأورد التقرير أن إجمالي التصريحات وصل، منذ سنة 2009 تاريخ إحداث الوحدة، إلى حوالي 7117 تصريحا متعلقا بغسل الأموال و189 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.

يذكر أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم 2020 كان قد قدم إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش في شهر فبراير 2022، ولم ينشر على الموقع الرسمي إلا مؤخرا.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

علم المغرب

الرباط - المغرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

ميناء الفحل

مسقط - المغرب اليوم

الفنانة المصرية منى زكي

القاهرة - المغرب اليوم

شركة غوغل

واشنطن - المغرب اليوم

عالم الآثار المصري زاهي حواس

القاهرة - المغرب اليوم

النجم الفرنسي كيليان مبابي

باريس - المغرب اليوم

الوجبات السريعة

واشنطن ـ المغرب اليوم

نانسي عجرم بفستان كورسيه

بيروت ـ المغرب اليوم