الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 17:52:36
آخر تحديث GMT 17:52:36
الإمارات تحقق في غسيل الأموال مع أكبر بنك باكستاني
غسل الأموال
دبي - المغرب اليوم
أعلن بنك الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، أنه يجري تحقيقا في انتهاك أكبر بنك باكستاني قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتية. وقال بنك الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، إنه على تواصل مع بنك باكستان المركزي للتحقق من المخالفات المذكورة في ما يتعلق ببنك باكستاني في الإمارات.
وأكد متحدث باسم البنك الإماراتي لـ"رويترز" أن البيان يشير إلى بنك "الحبيب" المحدود أكبر بنوك باكستان.
وأضاف: "سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة قوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات".
ووفقا لوكالة "رويترز" يأتي التحقيق في الوقت الذي تخضع فيه باكستان لفحص من جانب وحدة في باريس تابعة لمجموعة العمل المالي، وهي جهة مراقبة مالية عالمية، للوقوف على مدى الامتثال للقواعد العالمية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قد يهمك أيضا" :
- الجمعة ,13 شباط / فبراير GMT 15:11 2026 مجلس شيوخ فلوريدا يعتمد قرارا تاريخيا يشيد بالعلاقات المتميزة بين المغرب والولايات المتحدة
- الجمعة ,13 شباط / فبراير GMT 14:53 2026 بوريطة يؤكد اعتراف القارة بالدور الريادي للملك محمد السادس في تعزيز السلم والأمن
- الجمعة ,13 شباط / فبراير GMT 14:42 2026 بايتاس يؤكد أن ورش الحماية الاجتماعية من أكبر الإصلاحات في تاريخ المغرب
- الجمعة ,13 شباط / فبراير GMT 14:35 2026 لفتيت يكشف خطة شاملة لمنع تكرار فاجعة فيضانات آسفي بعد مصرع 37 شخصا
- الجمعة ,13 شباط / فبراير GMT 13:28 2026 الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار تحفظاته على مجلس السلام رغم تلقي دعوة رسمية لحضوره
GMT 15:11 2026 الجمعة ,13 شباط / فبراير
مجلس شيوخ فلوريدا يعتمد قرارا تاريخيا يشيد بالعلاقات المتميزة بين المغرب والولايات المتحدة
GMT 14:53 2026 الجمعة ,13 شباط / فبراير
بوريطة يؤكد اعتراف القارة بالدور الريادي للملك محمد السادس في تعزيز السلم والأمن
GMT 14:42 2026 الجمعة ,13 شباط / فبراير
بايتاس يؤكد أن ورش الحماية الاجتماعية من أكبر الإصلاحات في تاريخ المغرب
GMT 14:35 2026 الجمعة ,13 شباط / فبراير
لفتيت يكشف خطة شاملة لمنع تكرار فاجعة فيضانات آسفي بعد مصرع 37 شخصا
GMT 13:28 2026 الجمعة ,13 شباط / فبراير
الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار تحفظاته على مجلس السلام رغم تلقي دعوة رسمية لحضوره
السكوري يكشف تراجع مساهمة القطاع غير المنظم إلى 10.9 في المائة ويؤكد تسريع إدماجه
الرباط - المغرب اليوم
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة لسنتي 2023-2024 تكشف تحولات مهمة في بنية القطاع غير المنظم بالمغرب، مشيرا إلى أن ا...المزيد
سبيس إكس تضع القمر على رأس أولوياتها وتؤجل رحلة المريخ
واشنطن - المغرب اليوم
أعلنت شركة سبيس إكس، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تحولًا إستراتيجيًا مهمًا في خطط استكشاف الفضاء، حيث قررت الشركة إعطاء أولوية لمهام الوصول إلى القمر قبل متابعة خططها السابقة المتعلقة بـالمريخ، ما يعني تأجيل ...المزيد
GMT 13:57 2026 الجمعة ,13 شباط / فبراير
ترامب يهاجم الرئيس الإسرائيلي ويطالب بالعفو عن نتنياهو وهرتسوغ يرد
GMT 10:16 2026 الجمعة ,13 شباط / فبراير
محمد صلاح يسطر 20 رقمًا قياسيًا في تاريخ ليفربول
GMT 16:39 2026 الجمعة ,13 شباط / فبراير
جدل "خريف الكتاب" يشعل النقاش حول مستقبل القراءة في مصر ويحفز حوارات ثقافية أوسع
GMT 10:50 2026 الخميس ,12 شباط / فبراير
كيان إعلامي أميركي جديد يثير جدلاً واسعًا حول خصوصية البيانات وأمن المستخدمين
GMT 14:26 2026 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير
إصابة الفنان محمد صبحي بأزمة قلبية ونقله للمستشفى
GMT 10:11 2026 السبت ,07 شباط / فبراير
مشروبات طبيعية لنوم هانئ في الشتاء
GMT 13:22 2026 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير
شاومي تستعد لهاتف فائق النحافة لمنافسة iPhone Air وGalaxy Edge
GMT 08:42 2024 الأربعاء ,07 شباط / فبراير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الأسد" في فبراير/ شباط 2024
GMT 21:18 2019 الجمعة ,06 أيلول / سبتمبر
تحمل إليك الأيام المقبلة تأثيرات ثقيلة وسلبية تعاكس توجهاتك
GMT 20:33 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو
تنتظرك أحدث سعيدة خلال هذا الشهر
GMT 07:27 2026 الأربعاء ,11 شباط / فبراير
تراجع الذهب عالميًا يضغط على أسعاره في الإمارات مع بداية الأربعاء
GMT 08:39 2024 الأربعاء ,07 شباط / فبراير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"السرطان" في فبراير/ شباط 2024
GMT 20:35 2020 السبت ,13 حزيران / يونيو
بيب غوارديولا يُحدِّد موقفه مِن "الممر الشرفي" لليفربول
GMT 12:22 2019 الأربعاء ,30 كانون الثاني / يناير
رئيس برشلونة يُبرِّئ "ريال مدريد" من تشويه الـ"VAR"
GMT 00:30 2024 الخميس ,01 شباط / فبراير
تراجع أسعار النفط مع تعثر الاقتصاد الصيني
GMT 12:18 2024 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الحوت" في كانون الأول 2024
GMT 10:22 2019 الجمعة ,17 أيار / مايو
العطور في المنزل تُعزِّز السلام الداخلي والهدوء
GMT 03:24 2019 الإثنين ,25 آذار/ مارس
تناول التوابل يُساعد في خفض نسبة السكر بالدم
GMT 11:41 2019 الثلاثاء ,12 آذار/ مارس
الشمبانزي "يختصر كلامه لـ2000 إيمائة تشبه البشر
GMT 17:35 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر
تعرف على أرخص 5 سيارات في مصر خلال عام 2018
GMT 01:29 2018 الخميس ,12 تموز / يوليو
طفل مغربي يتفوق في "الباك" ويلج كلية الطب بفرنسا
GMT 01:11 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبر
حسبان يجتمع مع المدرّب غاريدو للحسم في اللاعبين المغادرين
GMT 20:18 2016 الثلاثاء ,13 أيلول / سبتمبر
وصفات من الطب البديل لعلاج الإمساك المزمن
GMT 07:37 2015 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر
أحلام استعادة "الدولة العظمى" تثير الروس وتطل برأسها عند كل حدث كبير
GMT 04:35 2016 السبت ,27 شباط / فبراير
أمل القبيسي تؤكد وحدة البيت الإماراتي المصري قيادةً وشعبًا
GMT 10:38 2023 الثلاثاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر
مشروع قانون المالية لسنة 2024 يرفع ميزانية وزارة الصحة المغربية
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر