الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 16:30:47
آخر تحديث GMT 16:30:47
الإمارات تحقق في غسيل الأموال مع أكبر بنك باكستاني
غسل الأموال
دبي - المغرب اليوم
أعلن بنك الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، أنه يجري تحقيقا في انتهاك أكبر بنك باكستاني قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتية. وقال بنك الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، إنه على تواصل مع بنك باكستان المركزي للتحقق من المخالفات المذكورة في ما يتعلق ببنك باكستاني في الإمارات.
وأكد متحدث باسم البنك الإماراتي لـ"رويترز" أن البيان يشير إلى بنك "الحبيب" المحدود أكبر بنوك باكستان.
وأضاف: "سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة قوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات".
ووفقا لوكالة "رويترز" يأتي التحقيق في الوقت الذي تخضع فيه باكستان لفحص من جانب وحدة في باريس تابعة لمجموعة العمل المالي، وهي جهة مراقبة مالية عالمية، للوقوف على مدى الامتثال للقواعد العالمية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قد يهمك أيضا" :
- الإثنين ,25 أيار / مايو GMT 10:03 2026 حزب التجمع الوطني للأحرار يجدد التزامه بإشراك مغاربة العالم في العمل السياسي
- الإثنين ,25 أيار / مايو GMT 09:55 2026 إسماعيل بقائي يؤكد عدم الحاجة حاليا لمفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن
- الإثنين ,25 أيار / مايو GMT 09:43 2026 نبيه بري يؤكد استمرار العدوان الإسرائيلي ويدعو اللبنانيين إلى الوحدة وحماية السلم الأهلي
- الأحد ,24 أيار / مايو GMT 05:47 2026 الملك محمد السادس يُصدر عفواً عن مشجعين سنغاليين مدانين في أحداث شغب نهائي كأس إفريقيا
GMT 12:54 2026 الإثنين ,25 أيار / مايو
وفد إيراني رفيع يصل الدوحة لبحث اتفاق محتمل مع واشنطن
GMT 10:03 2026 الإثنين ,25 أيار / مايو
حزب التجمع الوطني للأحرار يجدد التزامه بإشراك مغاربة العالم في العمل السياسي
GMT 09:55 2026 الإثنين ,25 أيار / مايو
إسماعيل بقائي يؤكد عدم الحاجة حاليا لمفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن
GMT 09:43 2026 الإثنين ,25 أيار / مايو
نبيه بري يؤكد استمرار العدوان الإسرائيلي ويدعو اللبنانيين إلى الوحدة وحماية السلم الأهلي
GMT 05:47 2026 الأحد ,24 أيار / مايو
الملك محمد السادس يُصدر عفواً عن مشجعين سنغاليين مدانين في أحداث شغب نهائي كأس إفريقيا
إيران تحدد منطقة للمراقبة العسكرية في مضيق هرمز تشمل المياه الإقليمية بالإمارات وعُمان
طهران ـ المغرب اليوم
نشرت الهيئة التنظيمية الإيرانية الجديدة الخاصة بمضيق هرمز، خريطة جديدة تحدد المنطقة الخاضعة لـ'إشراف' قواتها المسلحة، والتي تشمل مناطق بالمياه الإقليمية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. ...المزيدسعد لمجرد يخرج عن صمته عقب إدانته في فرنسا واستعدادات للعودة الفنية
باريس - المغرب اليوم
خرج الفنان المغربي سعد لمجرد بأول تعليق علني عقب صدور حكم قضائي بحقه في فرنسا بالسجن خمس سنوات، على خلفية إدانته في قضية اغتصاب تعود إلى عام 2018، وذلك من خلال رسالة مقتضبة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، مرفقة بم...المزيدالصين تُطلق مهمة فضائية مأهولة تمهيدا لإرسال رواد إلى القمر
بكين ـ المغرب اليوم
الصين المركبة الفضائية “شنتشو 23” التي التحمت بنجاح بمحطتها الفضائية، في خطوة تأتي تمهيدا لإرسال أول رحلة صينية مأهولة إلى القمر بحلول العام 2030. خلال هذه المهمة، من المقرر أن يقضي رائد فضاء صيني عاما كاملا في ا...المزيدالمتحف المصري الكبير يعلن حصر بيع التذاكر عبر منصته الرسمية بعد إغلاق عشرات المواقع المزيفة
القاهرة - المغرب اليوم
أعلن المتحف المصري الكبير عن اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط عملية حجز وبيع التذاكر، مؤكدًا أن التذاكر الرسمية أصبحت متاحة حصريًا عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، وذلك في إطار خطة تهدف إلى حماية الزوار من عمليات الاحتيا...المزيد
GMT 10:21 2026 الإثنين ,25 أيار / مايو
الخطوط الملكية المغربية تعلن تعليق رحلات دولية بسبب ارتفاع أسعار الكيروسين والتوترات الإقليمية
GMT 07:47 2026 الإثنين ,25 أيار / مايو
بزشكيان يؤكد أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي ومستعدة لتقديم ضمانات دولية
GMT 11:52 2026 الإثنين ,25 أيار / مايو
ليونيل ميسي يثير القلق بعد إصابة عضلية قبل أسابيع من كأس العالم 2026
GMT 01:59 2026 الإثنين ,25 أيار / مايو
بعد 225 عاماً وخروج حجر رشيد من مصر تحركات رسمية وشعبية لاستعادته من بريطانيا
GMT 21:51 2026 الأحد ,24 أيار / مايو
أوفكوم تحذر من أن تيك توك ويوتيوب غير آمنتين بما يكفي للأطفال
GMT 03:55 2026 الأربعاء ,04 شباط / فبراير
مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الأربعاء 04 فبراير / شباط 2026
GMT 09:01 2024 الأربعاء ,07 شباط / فبراير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"العقرب" في فبراير/ شباط 2024
GMT 07:17 2026 الجمعة ,13 شباط / فبراير
سعر الذهب في المغرب اليوم الجمعة 13 فبراير / شباط 2026
GMT 10:51 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
عليك التحلّي بالعزم والثقة بالنفس كي تسير الأمور كما تشتهي
GMT 16:45 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان
أبرز الأحداث اليوميّة عن شهر أيار/مايو 2018:
GMT 09:27 2025 الإثنين ,09 حزيران / يونيو
إسماعيل بقائي يؤكد أن طهران تقدم مقترحاً للجانب الأميركي قريباً عبر عُمان
GMT 11:36 2020 الثلاثاء ,28 كانون الثاني / يناير
الإسباني "بيدرو بنعلي" يتولى تدريب اتحاد طنجة
GMT 23:38 2019 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر
الكشف عن خليفة مدرب أرسنال الجديد بعد انهيار الفريق
GMT 17:31 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان
النائب العام يُكلف الجهاز المركزي للاتصالات بحجب موقع "الحوت الأزرق"
GMT 10:22 2017 الأحد ,29 كانون الثاني / يناير
ناهد السباعي تصبغ شعرها باللون البنفسجي في إطلالة غريبة
GMT 16:20 2023 الأربعاء ,12 تموز / يوليو
بريطانيا تُعاقب 6 شركات مرتبطة بقيادات الجيش السوداني والدعم السريع
GMT 12:01 2022 الإثنين ,06 حزيران / يونيو
أمن الدار البيضاء يكشف تفاصيل انهيار عمارة في طور البناء
GMT 18:40 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير
مارسيلو في أحدث ظهور له برفقة ابنه بعد عودة ريال مدريد للانتصارات
GMT 19:06 2020 الجمعة ,03 تموز / يوليو
وزارة الخارجية العراقية تلوّح باستخدام "السلاح الاقتصادي" ضد تركيا
GMT 11:08 2020 الخميس ,21 أيار / مايو
فينالدوم يؤكد أنه من الصعب التوقف عن خوض المباريات عقب الهزيمة من أتليتكو
GMT 02:55 2020 الثلاثاء ,17 آذار/ مارس
هشام حطب يلمح إلى إمكانية إلغاء دورة الألعاب الأولمبية
GMT 14:48 2020 السبت ,15 شباط / فبراير
علماء الفلك يكتشفون كوكب عملاق حديث الولادة على مقربة من الأرض
GMT 03:53 2019 الخميس ,31 تشرين الأول / أكتوبر
"جيمبالا" تستعد لإطلاق سيارة بمحركات بنزين بـ12 أسطوانة
GMT 23:16 2019 الثلاثاء ,15 كانون الثاني / يناير
أولتراس الجيش الملكي يؤكد أن الأمن صادر رسالته قبل مواجهة مولودية وجدة
GMT 19:14 2018 السبت ,15 كانون الأول / ديسمبر
النادي القنيطري يعرض العاني على اللجنة التأديبية
GMT 11:58 2018 السبت ,10 تشرين الثاني / نوفمبر
ديكورات جلسات خارجية في الهواء الطلق لمواجهة الملل
GMT 14:42 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر
سحر نصر تدعو مؤسس مجموعة على بابا وأغنى رجل فى الصين إلى زيارة مصر
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر