زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب بحر إيجة جنوب غربي تركيا انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي بمطار الملك خالد الدولي في السعودية الزمالك يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على دريمز الغاني مظاهرات حاشدة لدعم رئيس حكومة إسبانيا بعد إعلان نيته للاستقالة شركة غوغل تضيف ممارسة المحادثة بالذكاء الاصطناعي لمتعلمي اللغة الإنكليزية الأقمار الصناعية ترصد مجموعات تشبه العناكب منتشرة على المريخ واتساب يطور ميزة جديدة لإجراء مكالمات صوتية دون حفظ الأرقام شركة أبل تحذف 3 تطبيقات من متجرها بسبب إعلانات إباحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي هزة أرضية بقوة 2.8 درجة تضرب ساحل خورفكان في الإمارات تعين بيدرو روشا رئيساً جديداً للاتحاد الإسباني لكرة القدم

أخر الأخبار

سقوط أول المتورطين في غسيل الأموال في المغرب

GMT 00:57 2018 السبت ,24 آذار/ مارس

المغرب اليوم - سقوط أول المتورطين في غسيل الأموال في المغرب

محكمة الاستئناف

الدار البيضاء - المغرب اليوم

أسقطت محكمة الاستئناف في البيضاء ، أول المتورطين في تبييض الأموال، وأيدت أحكامًا ابتدائية بغرامات من المليارات، وذلك تزامن مع صدور تعليمات من النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجه أعضائها إثر مداهمات بصدد الإعداد لتهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى الخارج.

وأوضحت مصادر صحافية مغربية أن الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء، أيدت حكمًا ابتدائيًا قضى بأداء غرامة بأكثر من8 مليارات و 500 ومليون سنتيم في حق برلماني سابق بصفته الشخصية ممثلًا قانونيًا لعدد من الشركات المتورطة، من ضمنها واحدة تحتكر استيراد الألواح الخشبية، وأثبتت تحريات الجمارك المغربية، بتنسيق مع دول أوروبية، تورطه في تبييض الأموال وتهريبها

و تابعت المصادر أن الملف المذكور يستند إلى خلاصات تحريات أجرتها مصالح الجمارك، بدءًا بتنفيذ أوامر تفتيش في أوراق عشرات الشركات ذات النشاط المشبوه، وانتهاء بحجز وثائق وأرشيفات، بناء على إذن تلقته من النيابة العاملة للتأكد من صحة إخباريات عن محاولات إتلاف أوراق أو ترحيلها إلى وجهات مجهولة.

وكشفت وثائق صادرة عن المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة في البيضاء معطيات، وصفتها مصادر مطلعة بالخطيرة ، تدين شركات لقيادي في حزب معارض.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

سقوط أول المتورطين في غسيل الأموال في المغرب

محكمة الاستئناف

الدار البيضاء - المغرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

علم المغرب

الرياض - المغرب اليوم

غادة عادل

القاهرة_المغرب اليوم

تطبيق تيك توك

واشنطن - المغرب اليوم

مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة

الشارقة - المغرب اليوم

لاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي لوتين

باريس - المغرب اليوم

وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب

الرباط - المغرب اليوم

النجمة اللبنانية نانسي عجرم

القاهرة - المغرب اليوم