الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 10:26:48
آخر تحديث GMT 10:26:48
سقوط أول المتورطين في غسيل الأموال في المغرب
محكمة الاستئناف
الدار البيضاء - المغرب اليوم
أسقطت محكمة الاستئناف في البيضاء ، أول المتورطين في تبييض الأموال، وأيدت أحكامًا ابتدائية بغرامات من المليارات، وذلك تزامن مع صدور تعليمات من النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجه أعضائها إثر مداهمات بصدد الإعداد لتهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى الخارج.
وأوضحت مصادر صحافية مغربية أن الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء، أيدت حكمًا ابتدائيًا قضى بأداء غرامة بأكثر من8 مليارات و 500 ومليون سنتيم في حق برلماني سابق بصفته الشخصية ممثلًا قانونيًا لعدد من الشركات المتورطة، من ضمنها واحدة تحتكر استيراد الألواح الخشبية، وأثبتت تحريات الجمارك المغربية، بتنسيق مع دول أوروبية، تورطه في تبييض الأموال وتهريبها
و تابعت المصادر أن الملف المذكور يستند إلى خلاصات تحريات أجرتها مصالح الجمارك، بدءًا بتنفيذ أوامر تفتيش في أوراق عشرات الشركات ذات النشاط المشبوه، وانتهاء بحجز وثائق وأرشيفات، بناء على إذن تلقته من النيابة العاملة للتأكد من صحة إخباريات عن محاولات إتلاف أوراق أو ترحيلها إلى وجهات مجهولة.
وكشفت وثائق صادرة عن المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة في البيضاء معطيات، وصفتها مصادر مطلعة بالخطيرة ، تدين شركات لقيادي في حزب معارض.
- السبت ,04 أيار / مايو GMT 14:24 2024 تشبت البوليساريو بالخيار العسكري يُغرق المشروع الانفصالي في رمال الصحراء
- السبت ,06 أيار / مايو GMT 17:40 2023 دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية
- الجمعة ,18 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 19:19 2022 مسارات مغاربة في اسكندنافيا و سمير السكوري يدعم اللاجئين بعلوم المعلوميات
GMT 14:24 2024 السبت ,04 أيار / مايو
تشبت البوليساريو بالخيار العسكري يُغرق المشروع الانفصالي في رمال الصحراء
GMT 17:40 2023 السبت ,06 أيار / مايو
دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهوريةGMT 22:07 2022 الجمعة ,09 كانون الأول / ديسمبر
نتانياهو يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة أسبوعَين
GMT 02:56 2022 الأربعاء ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
حجز 790 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة في المغرب
GMT 19:19 2022 الجمعة ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
مسارات مغاربة في اسكندنافيا و سمير السكوري يدعم اللاجئين بعلوم المعلوميات
مجلس النواب المغربي يُصادق بالأغلبية على مشروع قانون الائتمان لحماية البنوك من الأزمات
الرباط - المغرب اليوم
وافق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، دون قبول أي من التعد...المزيدسعد لمجرد يخرج عن صمته عقب إدانته في فرنسا واستعدادات للعودة الفنية
باريس - المغرب اليوم
خرج الفنان المغربي سعد لمجرد بأول تعليق علني عقب صدور حكم قضائي بحقه في فرنسا بالسجن خمس سنوات، على خلفية إدانته في قضية اغتصاب تعود إلى عام 2018، وذلك من خلال رسالة مقتضبة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، مرفقة بم...المزيدإيلون ماسك يعلن تأجيل إطلاق ستار شيب بسبب خلل تقني قبل ثوانٍ من الإقلاع
واشنطن - المغرب اليوم
ألغت شركة SpaceX، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، الرحلة التجريبية الثانية عشرة لصاروخ “ستار شيب” قبل لحظات من موعد الإطلاق، بسبب مشكلات تقنية تتعلق بدرجة حرارة وضغط الوقود داخل الصاروخ. وأوضح ماسك، عبر منصة ت...المزيددراسة حديثة تؤكد أن تصميم هرم خوفو ساعده على تحمل الزلازل
القاهرة ـ المغرب اليوم
كشفت دراسة علمية حديثة أن الهرم الأكبر (خوفو) في الجيزة يتمتع بخصائص هيكلية مذهلة ساعدته على الصمود أمام الزلازل عبر آلاف السنين، ما يجعله أحد أكثر المباني استقرارا في التاريخ. فقد صُمم وبني بخصائص هيكلية ساعدته عل...المزيد
GMT 20:24 2026 الخميس ,21 أيار / مايو
مجتبى خامنئي يحسم موقفه برفض تسليم اليورانيوم لواشنطن
GMT 03:31 2026 الخميس ,21 أيار / مايو
إذاعة "كارولاين" البريطانية تبث خبر وفاة ملك بريطانيا عن "طريق الخطأ" وتعتذر
GMT 10:18 2026 الجمعة ,22 أيار / مايو
شكوى برلمانية حول استغلال ميزانيات الجهات تثير الجدل خلال مناقشة قانون الجهوية بالمغرب
GMT 11:26 2026 الخميس ,21 أيار / مايو
مجلس النواب المغربي يُصادق على قوانين تخص التعليم العالي والبحث العلمي وسط انتقادات من المعارضة
GMT 10:26 2026 الجمعة ,22 أيار / مايو
كومنولث دومينيكا تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ومبادرة الحكم الذاتي في الصحراء
GMT 02:01 2026 الجمعة ,22 أيار / مايو
دراسة تكشف أن مشروبات شائعة تضر بالصحة على معدة فارغة
GMT 09:02 2026 الجمعة ,22 أيار / مايو
ريهام عبد الغفور, أشرف عبدالغفور
GMT 02:08 2026 الجمعة ,22 أيار / مايو
وزير الخارجية الإيراني يؤكد اعتراف الأميركيين بانتصار إيران في الحرب الدبلوماسية والإعلامية
GMT 14:58 2026 الخميس ,21 أيار / مايو
ميركل تقدّم كتابا يوثق نضال الحركة النسوية في إيران
GMT 19:25 2026 الأربعاء ,20 أيار / مايو
المغرب والهند يعززان شراكتهما بنمو ملحوظ في التبادل التجاري
GMT 21:39 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو
تنتظرك أجواء حذرة خلال هذا الشهر
GMT 07:54 2026 الأحد ,18 كانون الثاني / يناير
موعد آذان المغرب في الدار البيضاء اليوم الأحد 18 يناير/ كانون الثاني 2026
GMT 20:33 2019 الجمعة ,06 أيلول / سبتمبر
تواجهك أمور صعبة في العمل
GMT 03:07 2026 السبت ,16 أيار / مايو
ترامب يؤكد إنه لا يستبعد رفع الحظر المفروض على شركات صينية تشتري النفط الإيراني
GMT 19:06 2026 الأربعاء ,20 أيار / مايو
وزير الخارجية السعودي نثمن تجاوب ترامب بمنح مفاوضات إيران فرصة إضافية
GMT 12:16 2014 الأربعاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر
بسكويت محشي بالقشطة
GMT 14:03 2021 الإثنين ,01 تشرين الثاني / نوفمبر
شركة هواوي تطلق الهاتف الذكي الجديد "نوفا 9"
GMT 07:54 2019 الإثنين ,14 كانون الثاني / يناير
الأمير هاري وزوجته يغيبان عن عيد ميلاد كيت ميدلتون
GMT 06:22 2014 السبت ,31 أيار / مايو
سُحِقت الإنسانيّة.. فمات الإنسان
GMT 03:59 2017 الأحد ,16 إبريل / نيسان
منتجع الجزيرة اليونانية في بافوس أبرز 10 خيارات لقضاء عطلة الصيف في أوروبا
GMT 06:17 2014 الجمعة ,26 كانون الأول / ديسمبر
ارتفاع أسعار الطماطم ومهنيو الزراعة يحذرون من الوسطاء
GMT 09:09 2026 الأربعاء ,28 كانون الثاني / يناير
موعد آذان المغرب في الدار البيضاء اليوم الأربعاء 28 يناير/ كانون الثاني 2026
GMT 16:26 2023 الأربعاء ,01 آذار/ مارس
أرباح "طنجة المتوسط" تلامس مليار درهم
GMT 02:57 2021 الجمعة ,31 كانون الأول / ديسمبر
سحب إعلان عمرو دياب بعدما تسبب بجدل كبير واتهامه بـ"التشجيع على التحرش"
GMT 03:18 2020 السبت ,18 تموز / يوليو
توضيح من بشرى بشأن بيان مهرجان الجونة
GMT 10:43 2019 الثلاثاء ,19 آذار/ مارس
الدرك الملكي يوقف شابًا سرق دراجة نارية تابعة للدولة في تارودانت
GMT 16:26 2019 الجمعة ,11 كانون الثاني / يناير
الفيصلي الأردني يقترب من التعاقد مع لاعب المصري أونش
GMT 20:21 2018 السبت ,01 كانون الأول / ديسمبر
احتفالات عارمة في ساحة كنيسة المهد بأعياد الميلاد المجيدة
GMT 18:57 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر
شركة جوجل تضيف تحديثًا جديدًا في تطبيقها للخرائط
GMT 23:26 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبر
جوجل تضيف ميزة التعرف على الأغاني في البحث الصوتي
GMT 06:44 2018 الثلاثاء ,14 آب / أغسطس
خطوات لحماية المنزل من الغبار والعواصف الأتربة في فصل الصيف
GMT 07:59 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسان
فانيسا هادجنز الخيار الأمثل لماركة "سينفول كلورز"
GMT 12:30 2017 الخميس ,18 أيار / مايو
قافلة طبية تقدم خدماتها إلى 3580 شخصًا في شفشاون
GMT 10:59 2016 الإثنين ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
عصبة سوس لكرة القدم تتواصل مع 23 فريقًا للمشاركة في كأس العرش
GMT 13:11 2014 الثلاثاء ,22 إبريل / نيسان
تغيير نمط الحياة ونوعيَّة الطَّعام تُساعد على تنمية الذَّكاء
GMT 15:05 2016 السبت ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
فريق نجم الشباب البيضاوي في اختبار حقيقي أمام اتحاد تاونات
GMT 12:59 2017 السبت ,18 شباط / فبراير
جمعية حماية الطبيعة تفتح موسم صيد "الفر" في الأردن
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر