هجوم أوكراني مكثف بالمسيرات يستهدف منشآت مدنية في مقاطعة فولغوغراد الروسية قوات أمنية في اليمن تقتحم ساحة احتشاد بشبوة لمنع إحياء ذكرى الشهيد الجنوبي إطلاق خط جوي جديد لطيران آسيا إكس يربط ماليزيا بالبحرين وبريطانيا في يونيو المقبل استئناف الرحلات عبر مطار الخرطوم إلى مصر والسعودية تراجع الذهب عالميًا يضغط على أسعاره في الإمارات مع بداية الأربعاء تراجع الذهب عالميًا يضغط على أسعاره في الإمارات مع بداية الأربعاء هبوط اضطرارى لطائرة وسط شارع مزدحم بولاية جورجيا إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب شرقي غزة توغل بري إسرائيلي يقطع طريقا حيويا في الجنوب السوري منسوب المياه يتزايد فى أحياء مدينة القصر الكبير شمال المغرب

أخر الأخبار

سقوط أول المتورطين في غسيل الأموال في المغرب

GMT 00:57 2018 السبت ,24 آذار/ مارس

المغرب اليوم - سقوط أول المتورطين في غسيل الأموال في المغرب

محكمة الاستئناف

الدار البيضاء - المغرب اليوم

أسقطت محكمة الاستئناف في البيضاء ، أول المتورطين في تبييض الأموال، وأيدت أحكامًا ابتدائية بغرامات من المليارات، وذلك تزامن مع صدور تعليمات من النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجه أعضائها إثر مداهمات بصدد الإعداد لتهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى الخارج.

وأوضحت مصادر صحافية مغربية أن الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء، أيدت حكمًا ابتدائيًا قضى بأداء غرامة بأكثر من8 مليارات و 500 ومليون سنتيم في حق برلماني سابق بصفته الشخصية ممثلًا قانونيًا لعدد من الشركات المتورطة، من ضمنها واحدة تحتكر استيراد الألواح الخشبية، وأثبتت تحريات الجمارك المغربية، بتنسيق مع دول أوروبية، تورطه في تبييض الأموال وتهريبها

و تابعت المصادر أن الملف المذكور يستند إلى خلاصات تحريات أجرتها مصالح الجمارك، بدءًا بتنفيذ أوامر تفتيش في أوراق عشرات الشركات ذات النشاط المشبوه، وانتهاء بحجز وثائق وأرشيفات، بناء على إذن تلقته من النيابة العاملة للتأكد من صحة إخباريات عن محاولات إتلاف أوراق أو ترحيلها إلى وجهات مجهولة.

وكشفت وثائق صادرة عن المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة في البيضاء معطيات، وصفتها مصادر مطلعة بالخطيرة ، تدين شركات لقيادي في حزب معارض.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

سقوط أول المتورطين في غسيل الأموال في المغرب

محكمة الاستئناف

الدار البيضاء - المغرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

علم المغرب

الرباط - المغرب اليوم

الفنانة أصالة نصري

الشارقة - المغرب اليوم

جبال المغرب

الرباط - المغرب اليوم

أيام الشارقة التراثية

الشارقة - المغرب اليوم

النجمة الأميركية سيرينا ويليامز

واشنطن - المغرب اليوم

اضطرابات نفسية

واشنطن - المغرب اليوم

مايا دياب باللون الأحمر

بيروت -المغرب اليوم