مداهمة مقر بنك في جنيف ورفع دعوى "غسيل أموال"

تجري عمليات دهم، الأربعاء، في مقر مصرف «إتش إس بي سي» في سويسرا، وفتح تحقيق جنائي ضد المصرف في قضية تبييض أموال، على ما أعلنت النيابة العامة في كانتون جنيف.

وجاء في بيان أن «النيابة العامة تعلن أنها على اثر المعلومات التي تم كشفها علنا مؤخرا بالنسبة لمصرف (إتش إس بي سي برايفت بنك) (سويسرا)، رفعت دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين» بتهمة تبييض الأموال المشدد.

وجرت عملية الدهم في مكاتب البنك، ويتولاها المدعي العام لكانتون جنيف، اوليفييه جورنو، بمساعدة المدعي الأول، إيف بيرتوسا.

ورفعت الدعوى ضد المصرف، غير أن من الممكن «على ضوء تطور» التحقيق توسيعها لتشمل أشخاصا ماديين «يشتبه بارتكابهم أعمال تبييض» أو بمشاركتهم في مثل هذه الأعمال.

ومصرف «إتش إس بي سي» في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال، باتت تعرف باسم «سويس ليكس» بعد كشف معلومات سربها موظف سابق في المصرف هو المهندس المعلوماتي ايرفيه فالسياني.

وبحسب وثائق «سويس ليكس»، فإن مليارات الدولارات مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية.

نقلاً عن أ ف ب