الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 01:49:35
آخر تحديث GMT 01:49:35
فريق دولي يزور المغرب للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
العلم المغربي
الرباط - كمال العلمي
أعلن في المغرب عن زيارة فريق من خبراء مجموعة العمل المالي GAFI الدولية، للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.وينتظر الخبراء في زيارتهم بين 16 إلى 18 يناير الجاري، النظر في ملاءمة البلاد مع المعايير الدولية ومع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتعزيز فعاليتها، ورفع وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وفي إطار الاستعداد لهذه الزيارة، قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب، جوهر النفيسي، التقرير السنوي للهيئة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والذي يكشف أن الهيئة تلقت خلال 2021 ما يصل لـ 3409 اشتباه بحالات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مسجلة بذلك منحى تصاعدي بنسبة تفوق 50 بالمائة، مقارنة بسنة الجائحة 2020، فيما يتعلق بتصاريح الاشتباه بالارتباط بأعمال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في الرباط
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:47 2025 موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن هجمات قرب محطة زاباروجيا وترامب يهاتف بوتين وزيلينسكي
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:42 2025 اعتقالات واسعة واقتحامات بالضفة واشتباكات عنيفة في جنين ونور شمس
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:26 2025 ترامب للقاء بوتين في الرياض و واشنطن تعلن بدء مفاوضات فورية لوقف الحرب في أوكرانيا
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:22 2025 تقدم في مفاوضات غزة وحماس تنتظر تنفيذ إسرائيل لتعهداتها ووفد الحركة يبحث في القاهرة التطورات
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 07:42 2025 وفد حماس في القاهرة لحث تل أبيب على الإلتزام بالهدنة و تل أبيب تؤكد تمسكها بعد التهديدات
GMT 09:47 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن هجمات قرب محطة زاباروجيا وترامب يهاتف بوتين وزيلينسكي
GMT 09:42 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
اعتقالات واسعة واقتحامات بالضفة واشتباكات عنيفة في جنين ونور شمس
GMT 09:26 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
ترامب للقاء بوتين في الرياض و واشنطن تعلن بدء مفاوضات فورية لوقف الحرب في أوكرانياGMT 09:22 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
تقدم في مفاوضات غزة وحماس تنتظر تنفيذ إسرائيل لتعهداتها ووفد الحركة يبحث في القاهرة التطورات
GMT 07:42 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
وفد حماس في القاهرة لحث تل أبيب على الإلتزام بالهدنة و تل أبيب تؤكد تمسكها بعد التهديدات
إغلاق مضيق هرمز يثير مخاوف اضطراب أسواق الطاقة العالمية
طهران- المغرب اليوم
تزامنا مع الضربات الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران، أعلن الحرس الثوري، اليوم السبت، عن إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من الإنتاج العالمي للنفط، ويعتبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ووجهت القوة ا...المزيدإلهام شاهين توجة رسالة لوالدتها وتعلن موقفها من عمليات التجميل
القاهرة - المغرب اليوم
أكدت الفنانة إلهام شاهين بأن كل شخصية جسدتها خلال مشوارها الفني تركت بداخلها درسًا وتجربة وأنها مُقتنعة بجميع أدوارها دون إستثناء، كما أضافت بأن أكبر عيوبها هي الصراحة والتي أحيانًا تُزعج البعض. وخلال لقاءها ببرن...المزيدفي تصعيد غير مسبوق على الجبهة السيبرانية، استُخدم تطبيق إيراني شهير لمواقيت الصلاة لإيصال رسائل تدعو عسكريين إلى الانشقاق، في خطوة تزامنت مع الضربات العسكرية الأخيرة على إيران.
إسرائيل تخترق تطبيقًا إيرانيًا للصلاة وتحث العسكريين على الانشقاق
طهران- المغرب اليوم
في تصعيد غير مسبوق على الجبهة السيبرانية، استُخدم تطبيق إيراني شهير لمواقيت الصلاة لإيصال رسائل تدعو عسكريين إلى الانشقاق، في خطوة تزامنت مع الضربات العسكرية الأخيرة على إيران. وأفادت مصادر مطلعة بأن إسرائيل اخت...المزيداستقالة مديرة متحف اللوفر على خلفية حادثة سرقة جواهر التاج البريطاني
باريس - المغرب اليوم
استقالت مديرة متحف اللوفر الشهير في باريس، الثلاثاء، على خلفية سرقة جواهر التاج البريطاني التي بلغت قيمتها 88 مليون يورو (100 مليون دولار) العام الماضي، والتي وُصفت بأنها "سرقة القرن". وأعلن الرئيس الفرنسي إيمان...المزيد
GMT 22:12 2026 السبت ,28 شباط / فبراير
الملك سلمان يأمر باستضافة الخليجيين العالقين في مطارات السعودية
GMT 12:25 2026 السبت ,28 شباط / فبراير
ستارمر يترأس لجنة الطوارئ ويحذر من تصعيد إقليمي ويدعو إلى الحل التفاوضي مع إيران
GMT 00:40 2026 الأحد ,01 آذار/ مارس
قرقاش يؤكد أن استهداف إيران دول الخليج يزيد عزلتها وأمننا خط أحمر
GMT 01:41 2026 الأحد ,01 آذار/ مارس
إسرائيل تخترق تطبيقًا إيرانيًا للصلاة وتحث العسكريين على الانشقاق
GMT 01:00 2026 الأحد ,01 آذار/ مارس
نتنياهو يعلن مقتل خامنئي والجيش الإسرائيلي أمام أيام معقدة ويجند الآلاف لحربه
GMT 11:41 2021 السبت ,17 إبريل / نيسان
الإعلامية نادية المودن توضح طريق بداياتها المهنية
GMT 11:38 2024 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الجوزاء" في كانون الأول 2024
GMT 07:32 2018 الإثنين ,20 آب / أغسطس
اكتشفي الفندق الأرقى في كاليفورنيا "The Fairmont Grand Del Mar"
GMT 14:51 2018 الخميس ,25 تشرين الأول / أكتوبر
شادية
GMT 06:34 2020 الأربعاء ,19 شباط / فبراير
رحيل الشاعر والناقد السينمائي السوري بندر عبد الحميد إثر أزمة قلبية
GMT 15:29 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو
الظروف الصعبة تحتم عليك القيام بأكثر من وظيفة في اليوم
GMT 13:22 2019 الأربعاء ,09 كانون الثاني / يناير
السلطات المغربية تغلق محلًا لـ"الرقية الشرعية" في ضواحي الحسيمة
GMT 16:41 2023 الثلاثاء ,15 آب / أغسطس
غوارديولا يؤكد أن إصابة دي بروين خطيرة ويغيب لعدة أشهر
GMT 15:21 2020 الإثنين ,11 أيار / مايو
الأرصاد الجوية تتوقّع وجود زخات وعواصف رعدية بدءًا من منتصف الليل بعدة مناطق
GMT 20:27 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
مصر تتجه نحو توليد الكهرباء من الطاقة البديلة الفترة المقبلة
GMT 21:13 2020 الثلاثاء ,28 إبريل / نيسان
تعرف على أغلى 10 لاعبين بالبطولة الاحترافية في المغرب
GMT 15:06 2019 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر
العلماء يكتشفون معدن لم يسبق له مثيل على الأرض داخل نيزك عمره 70 عامًا
GMT 20:33 2019 الجمعة ,06 أيلول / سبتمبر
تواجهك أمور صعبة في العمل
GMT 14:59 2019 السبت ,30 آذار/ مارس
الملك محمد السادس يُدهش الجميع بإتقانه اللغتين الإسبانية والإنجليزية
GMT 06:04 2018 الإثنين ,05 آذار/ مارس
السياح من أنحاء العالم يُقبلون على النزول في "هيلتون باتومي"
GMT 10:50 2016 الأربعاء ,01 حزيران / يونيو
إستضافة كأس العالم للسيدات تؤخرًا إنطلاق دوري الكرة الطائرة
GMT 16:44 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر
الكاف يسحب كأس أمم إفريقيا بشكل رسمي من البلد المنظم والمغرب أكبر المرشحين لتعويضه
GMT 06:18 2017 الثلاثاء ,21 شباط / فبراير
فندق الـMirrocube في السويد يجعل النزيل كأنه في علبة فوق شجرة
GMT 18:29 2023 الأربعاء ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
الاتحاد الإنكليزي ينتظر ردا من مدرب أرسنال بعد اتهامه بانتهاك اللوائح
GMT 04:11 2023 الجمعة ,16 حزيران / يونيو
مجلس الشيوخ الأميركي يُوافق على تعيين أول قاضية اتحادية مسلمة
GMT 00:49 2022 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر
شخصيات سياسية مغربية تشيد بالإنجاز التاريخي للأسود في المونديال
GMT 20:22 2022 الثلاثاء ,01 شباط / فبراير
الولايات المتحدة تخضع طائرات "أباتشي" المغربية إلى تعديلات تقنية
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر