مصر تتابع بقلق التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو للتهدئة الأمطار الغزيرة تغرق مئات خيام النازحين في قطاع غزة الصحة العالمية توصي بتطوير لقاح جديد لسلالة الإنفلونزا ( AH9N2) النمسا تعلن تسجيل 26 حالة وفاة بسبب الانهيارات الثلجية هذا الموسم خلل مفاجئ يعطل تسجيل الدخول إلى واتساب لمستخدمي آيفون مقتل 5 مصلين بهجوم على مسجد أثناء التراويح في نيجيريا الإنتربول يدرج اسم شقيق حميدتي ضمن قائمة "النشرات الخاصة" أوكرانيا تقصف بيلغورود وروسيا تُسقط مسيرات استهدفت موسكو حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر فورد تصل إلى السواحل الإسرائيلية ضمن تحركات عسكرية بالشرق الأوسط القوات الإسرائيلية استهدفت حى الزقاق في لبنان بقذائف "هاون"

أخر الأخبار

فريق دولي يزور المغرب للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

GMT 00:46 2023 الإثنين ,16 كانون الثاني / يناير

المغرب اليوم - فريق دولي يزور المغرب للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

العلم المغربي

الرباط - كمال العلمي

أعلن في المغرب عن زيارة فريق من خبراء مجموعة العمل المالي GAFI الدولية، للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.وينتظر الخبراء في زيارتهم بين 16 إلى 18 يناير الجاري، النظر في ملاءمة البلاد مع المعايير الدولية ومع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتعزيز فعاليتها، ورفع وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.

وفي إطار الاستعداد لهذه الزيارة، قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب، جوهر النفيسي، التقرير السنوي للهيئة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والذي يكشف أن الهيئة تلقت خلال 2021 ما يصل لـ 3409 اشتباه بحالات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مسجلة بذلك منحى تصاعدي بنسبة تفوق 50 بالمائة، مقارنة بسنة الجائحة 2020، فيما يتعلق بتصاريح الاشتباه بالارتباط بأعمال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

فريق دولي يزور المغرب للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

العلم المغربي

الرباط - كمال العلمي

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

العلم المغربي

الرباط - المغرب اليوم

الفنانة إلهام شاهين

القاهرة - المغرب اليوم

قمر صناعي

واشنطن - المغرب اليوم

متحف اللوفر في باريس

باريس - المغرب اليوم

المدرب الإسباني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا

لندن - المغرب اليوم

تشخيص السرطان

لندن - المغرب اليوم

الملكة رانيا بزي احمر - حجم ستايل هوم بيدج

عمان - المغرب اليوم