الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 15:34:23
آخر تحديث GMT 15:34:23
فريق دولي يزور المغرب للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
العلم المغربي
الرباط - كمال العلمي
أعلن في المغرب عن زيارة فريق من خبراء مجموعة العمل المالي GAFI الدولية، للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.وينتظر الخبراء في زيارتهم بين 16 إلى 18 يناير الجاري، النظر في ملاءمة البلاد مع المعايير الدولية ومع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتعزيز فعاليتها، ورفع وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وفي إطار الاستعداد لهذه الزيارة، قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب، جوهر النفيسي، التقرير السنوي للهيئة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والذي يكشف أن الهيئة تلقت خلال 2021 ما يصل لـ 3409 اشتباه بحالات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مسجلة بذلك منحى تصاعدي بنسبة تفوق 50 بالمائة، مقارنة بسنة الجائحة 2020، فيما يتعلق بتصاريح الاشتباه بالارتباط بأعمال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في الرباط
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:47 2025 موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن هجمات قرب محطة زاباروجيا وترامب يهاتف بوتين وزيلينسكي
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:42 2025 اعتقالات واسعة واقتحامات بالضفة واشتباكات عنيفة في جنين ونور شمس
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:26 2025 ترامب للقاء بوتين في الرياض و واشنطن تعلن بدء مفاوضات فورية لوقف الحرب في أوكرانيا
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:22 2025 تقدم في مفاوضات غزة وحماس تنتظر تنفيذ إسرائيل لتعهداتها ووفد الحركة يبحث في القاهرة التطورات
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 07:42 2025 وفد حماس في القاهرة لحث تل أبيب على الإلتزام بالهدنة و تل أبيب تؤكد تمسكها بعد التهديدات
GMT 09:47 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن هجمات قرب محطة زاباروجيا وترامب يهاتف بوتين وزيلينسكي
GMT 09:42 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
اعتقالات واسعة واقتحامات بالضفة واشتباكات عنيفة في جنين ونور شمس
GMT 09:26 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
ترامب للقاء بوتين في الرياض و واشنطن تعلن بدء مفاوضات فورية لوقف الحرب في أوكرانياGMT 09:22 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
تقدم في مفاوضات غزة وحماس تنتظر تنفيذ إسرائيل لتعهداتها ووفد الحركة يبحث في القاهرة التطورات
GMT 07:42 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
وفد حماس في القاهرة لحث تل أبيب على الإلتزام بالهدنة و تل أبيب تؤكد تمسكها بعد التهديدات
استئناف عمليات تحميل النفط في ميناء الفحل بعد هجوم بمسيرة
مسقط - المغرب اليوم
استعادت سلطنة عُمان، عمليات تحميل النفط من «ميناء الفحل»، أحد أهم منافذ تصدير النفط الخام في البلاد، بعد ساعات من تعرُّضه لهجوم يُعتقَد أنَّه بمسيّرة، صباح الجمعة. وأكدت شركة تنمية نفط عمان (PDO) أنَّ العمليات ...المزيدأحمد سعد ينطلق في جولة غنائية بأميركا وكندا 11 يونيو / حزيران
القاهرة - المغرب اليوم
يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء أولى حفلات جولته الغنائية في الولايات المتحدة وكندا يوم 11 يونيو الجاري، حيث يلتقي جمهوره في مدينة سيلفر سبرينج بولاية ماريلاند الأمريكية، ضمن سلسلة من الحفلات التي يقدم خلالها مجموعة ...المزيدغوغل تعزز بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي عبر تعاون مع سبيس إكس
واشنطن - المغرب اليوم
سوف تحصل شركة «سبيس إكس» للنقل الفضائي المملوكة لإيلون ماسك على 920 مليون دولار شهرياً من «غوغل» في السنوات المقبلة لتأجير قوتها الحاسوبية لعملاق التكنولوجيا المنافس. وتحتاج «غوغل» إلى القدرة الحا...المزيد
GMT 14:33 2026 الأحد ,07 حزيران / يونيو
الخطوط الملكية المغربية تدشن أول خط جوي مباشر بين الدار البيضاء ولوس أنجلوس لتعزيز الربط مع الولايات المتحدة
GMT 16:56 2026 السبت ,06 حزيران / يونيو
هيغسيث يثير الجدل بتصريحات عن الهجرة والأمن الأوروبي
GMT 08:09 2026 السبت ,06 حزيران / يونيو
مبابي يكشف سبب تأثره بـ كريستيانو رونالدو أكثر من ليونيل ميسي
GMT 12:01 2026 السبت ,06 حزيران / يونيو
مكتبة المسجد النبوي تواصل رسالتها العلمية باستقبال الحجاج والزوار بعد موسم الحج
GMT 12:57 2026 السبت ,06 حزيران / يونيو
تنسيق السجادة وغطاء السرير يمنح غرفة النوم أناقة وانسجاماً
GMT 18:55 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر
تمرّ بيوم من الأحداث المهمة التي تضطرك إلى الصبر
GMT 08:27 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 30 تشرين الثاني / أكتوبر 2020
GMT 03:00 2026 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو
في أسوأ مكالمة بينهما ترامب يتهم نتنياهو بالجنون بشأن لبنان ويبلغه ان الجميع يكرهك ولو كنت إبني لسجنته
GMT 09:55 2024 الإثنين ,08 كانون الثاني / يناير
أبرز مشاهير برج الجدي العالميين والعرب
GMT 13:39 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
استمرار سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء بمحافظة القاهره
GMT 00:23 2016 الأربعاء ,27 إبريل / نيسان
حمدي رزق يناقش محمد سلماوي في " حوار في حب الوطن " الجمعه المقبلة
GMT 06:23 2023 الثلاثاء ,25 إبريل / نيسان
المغرب يستورد مليون خروف لتخفيض أسعار أضاحي العيد
GMT 04:58 2022 الخميس ,26 أيار / مايو
اكتشف المميزات الإضافية من أبل إلى "القلم" الخاص بها
GMT 22:12 2021 الخميس ,25 شباط / فبراير
"البيت الأبيض" يؤكد أن الرئيس جو بايدن أجري اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان
GMT 08:08 2020 الجمعة ,05 حزيران / يونيو
رابطة "البريميرليغ" تُحدد موعد "ديربي الميرسيسايد" بين "ليفربول" و"إيفرتون"
GMT 15:11 2020 الأربعاء ,08 كانون الثاني / يناير
البيتكوين تقفز أعلى 8 آلاف دولار مع تصعيد التوترات الجيوسياسية
GMT 01:10 2019 الأحد ,24 شباط / فبراير
عائلة أصغر مُبرمج مغربي تُوجّه رسالة إلى مُهاجميه "العنصريين"
GMT 01:02 2018 الأحد ,21 تشرين الأول / أكتوبر
نجلاء بدر تُؤكِّد خُلو مسلسل "البيت الأبيض" مِن السياسة
GMT 00:48 2018 الخميس ,30 آب / أغسطس
المغربية دعاء تقدم إطلالات شبابية رائعة وتناسب الموضة
GMT 02:31 2018 الجمعة ,10 آب / أغسطس
أسماء الأسد تخضع للعلاج بعد إصابتها بسرطان "الثدي"
GMT 03:39 2018 الإثنين ,05 آذار/ مارس
وفاء سالم تستأنف تصوير "الأب الروحي 2" وتُنهي "أفراح إبليس2"
GMT 03:02 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر
إحباط هجوم مسلح على حاجز أمني في العريش وفرار 4 مسلحين
GMT 06:37 2017 الخميس ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
الملك محمد السادس ينتقد الأوربيين في نظرتهم للمهاجرين الأفارقة
GMT 20:58 2017 الإثنين ,13 آذار/ مارس
أمن مدينة فاس يلقي القبض على شخص دهس ثلاث نساء
GMT 16:42 2016 الإثنين ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
"الغموض" يكتنف مستقبل لويس هاملتون في سباق "فورمولا 1"
GMT 07:56 2017 الإثنين ,12 حزيران / يونيو
المنزل الكلاسيكي المذهل في ريف إسكس جوهرة عصرية
GMT 19:54 2024 الأربعاء ,24 كانون الثاني / يناير
الدولار يتراجّع عن أعلى مستوى له في 6 أسابيع
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر