الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 05:44:35
آخر تحديث GMT 05:44:35
فريق دولي يزور المغرب للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
العلم المغربي
الرباط - كمال العلمي
أعلن في المغرب عن زيارة فريق من خبراء مجموعة العمل المالي GAFI الدولية، للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.وينتظر الخبراء في زيارتهم بين 16 إلى 18 يناير الجاري، النظر في ملاءمة البلاد مع المعايير الدولية ومع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتعزيز فعاليتها، ورفع وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وفي إطار الاستعداد لهذه الزيارة، قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب، جوهر النفيسي، التقرير السنوي للهيئة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والذي يكشف أن الهيئة تلقت خلال 2021 ما يصل لـ 3409 اشتباه بحالات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مسجلة بذلك منحى تصاعدي بنسبة تفوق 50 بالمائة، مقارنة بسنة الجائحة 2020، فيما يتعلق بتصاريح الاشتباه بالارتباط بأعمال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في الرباط
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:47 2025 موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن هجمات قرب محطة زاباروجيا وترامب يهاتف بوتين وزيلينسكي
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:42 2025 اعتقالات واسعة واقتحامات بالضفة واشتباكات عنيفة في جنين ونور شمس
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:26 2025 ترامب للقاء بوتين في الرياض و واشنطن تعلن بدء مفاوضات فورية لوقف الحرب في أوكرانيا
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:22 2025 تقدم في مفاوضات غزة وحماس تنتظر تنفيذ إسرائيل لتعهداتها ووفد الحركة يبحث في القاهرة التطورات
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 07:42 2025 وفد حماس في القاهرة لحث تل أبيب على الإلتزام بالهدنة و تل أبيب تؤكد تمسكها بعد التهديدات
GMT 09:47 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن هجمات قرب محطة زاباروجيا وترامب يهاتف بوتين وزيلينسكي
GMT 09:42 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
اعتقالات واسعة واقتحامات بالضفة واشتباكات عنيفة في جنين ونور شمس
GMT 09:26 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
ترامب للقاء بوتين في الرياض و واشنطن تعلن بدء مفاوضات فورية لوقف الحرب في أوكرانياGMT 09:22 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
تقدم في مفاوضات غزة وحماس تنتظر تنفيذ إسرائيل لتعهداتها ووفد الحركة يبحث في القاهرة التطورات
GMT 07:42 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
وفد حماس في القاهرة لحث تل أبيب على الإلتزام بالهدنة و تل أبيب تؤكد تمسكها بعد التهديدات
صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ النمو والتضخم بسبب حرب إيران
واشنطن - المغرب اليوم
حذّر صندوق النقد الدولي من تداعيات الحرب في إيران على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنها قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو، في وقت يستعد فيه لإصدار توقعات جديدة خلال الأسبوع المقبل. وأكدت المديرة العام...المزيدحسين فهمي يخوض تجربة سينمائية جديدة في فيلم صيني يجسد فيه شخصية رحالة حكيم
القاهرة - المغرب اليوم
يستعد الفنان حسين فهمي لخوض تجربة فنية مختلفة من خلال مشاركته في بطولة فيلم صيني يحمل عنوان The Story I Found In China، في خطوة تعكس انفتاحه على أعمال دولية تجمع بين الثقافات، خاصة مع تزامن هذا المشروع مع مناسبات تعزز العلاقات...المزيدهجوم أميركي-إسرائيلي يستهدف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في إيران
واشنطن - المغرب اليوم
شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما استهدف مركز البيانات في جامعة شريف للتكنولوجيا بالعاصمة الإيرانية طهران، والذي يشكل البنية التحتية لمنصة الذكاء الاصطناعي في البلاد. وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية شبه الر...المزيدتكريم إماراتي يسلّط الضوء على تجربة الأديب العربي أنور الخطيب
أبوظبي - المغرب اليوم
في مبادرة ثقافية تعبّر عن التقدير العميق للعطاء الأدبي العربي، جاء تكريم الأديب والشاعر والروائي أنور الخطيب من خلال تناوله في إصدار جديد يوثق إسهامات نخبة من المبدعين العرب الذين كان لهم دور بارز في دعم الحراك ال...المزيد
GMT 16:43 2026 الإثنين ,06 إبريل / نيسان
قرية المشكاة التراثية 12 قصرًا طينيًا تروي حكايات 300 عام في نجران
GMT 22:40 2026 الإثنين ,06 إبريل / نيسان
مجتبى خامنئي يؤكد أن اغتيال رئيس استخبارات الحرس لن يؤثر ويتوعد إسرائيل بـ“انتقام كبير”
GMT 11:58 2026 الإثنين ,06 إبريل / نيسان
سابالينكا في صدارة تصنيف سيدات التنس للأسبوع 77 توالياً
GMT 19:21 2026 الإثنين ,06 إبريل / نيسان
ترمب يهاجم تسريبات الإعلام ويكشف تفاصيل “مهمة إنقاذ تاريخية” داخل إيران وسط مخاوف على حرية الصحافة
GMT 01:11 2026 الثلاثاء ,07 إبريل / نيسان
منظمة الصحة العالمية توقف الإجلاء الطبي من غزة بعد مقتل أحد موظفيها
GMT 02:13 2026 الثلاثاء ,07 إبريل / نيسان
نابولي يفوز على ميلان بهدف في الدوري الإيطالي
GMT 09:17 2026 الإثنين ,06 إبريل / نيسان
هجوم أميركي-إسرائيلي يستهدف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في إيران
GMT 05:01 2026 الثلاثاء ,07 إبريل / نيسان
مسؤول أميركي يشكك بتمديد مهلة ترامب وسط تصاعد التوتر الإيراني
GMT 07:27 2026 السبت ,21 آذار/ مارس
روسيا تعلن تفشي مرض جديد بين الماشية في سيبيريا
GMT 19:53 2019 الجمعة ,03 أيار / مايو
تمتع بالهدوء وقوة التحمل لتخطي المصاعب
GMT 21:14 2019 الجمعة ,06 أيلول / سبتمبر
تجنب اتخاذ القرارات المصيرية أو الحاسمة
GMT 12:23 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
تنتظرك مفاجآت وأخبار سارّة مع كلّ خطوة تقوم بها
GMT 21:02 2017 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
"اصاحبى" يجمع بيومي فؤاد مع محمد ثروت
GMT 06:32 2021 الجمعة ,08 تشرين الأول / أكتوبر
مواعيد الصلاة في المغرب اليوم الجمعة 8 تشرين الأول / أكتوبر 2021
GMT 07:11 2020 الجمعة ,02 تشرين الأول / أكتوبر
التغرير بقاصر يوقع بشاب في قبضة أمن المضيق في مدينة تطوان
GMT 02:02 2020 الثلاثاء ,31 آذار/ مارس
وزيرة المرأة التونسية تؤكّد ارتفاع العنف ضد النساء بسبب الحجر الصحي
GMT 12:45 2018 الجمعة ,09 تشرين الثاني / نوفمبر
ندوة أدبية بعنوان"روايات مرئية" في "الشارقة الدولي للكتاب"
GMT 02:24 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر
فتحي عبد الوهاب يؤكد أن حبكة "الديزل" الدرامية غير تقليدية
GMT 12:33 2018 الثلاثاء ,03 تموز / يوليو
الاتحاد الألماني لكرة القدم يعلن استمرار المدرب يواخيم لوف مع المنتخب الوطني
GMT 05:38 2017 السبت ,02 كانون الأول / ديسمبر
عمرو الليثي يُوضّح كواليس آخر حوار أجرته الراحلة شادية
GMT 05:48 2017 السبت ,13 أيار / مايو
فاطمة جمالي أول مغربية تطرق باب الدراما التركية
GMT 19:38 2017 الأربعاء ,11 تشرين الأول / أكتوبر
عقد ندوة "الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب" في الرباط الأربعاء
GMT 00:24 2016 الثلاثاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر
اليابان تخطط لبناء أسرع حاسب عملاق في العالم
GMT 18:52 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر
أنباء عن تغيير موعد مواجهة نهضة بركان والوداد البيضاوي
GMT 00:51 2017 الإثنين ,23 تشرين الأول / أكتوبر
رامي رضوان يؤكد أن تقديم توك شو صباحي أسهل من المسائي
GMT 11:18 2015 الجمعة ,17 تموز / يوليو
السجن لأب أسترالي زوج ابنته ذات الـ12 عام
GMT 00:45 2015 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
أحمد شاغو يطالب الجماهير المراكشية بالعودة إلى المدرجات
GMT 09:16 2025 الخميس ,24 تموز / يوليو
إسرائيل تعلن رصد صاروخ من اليمن وتشير إلى عدم تفعيل الانذار
GMT 18:41 2025 السبت ,17 أيار / مايو
قمة أوروبية بريطانية مرتقبة في لندن لإطلاق شراكة جديدة بعد البريكست
GMT 07:00 2025 الإثنين ,10 آذار/ مارس
توتر في دمشق عقب الهجوم بالقنابل على دورية أمنية في المزة والشرع يتعهد بمحاسبة المتورطين في مواجهات الساحل
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر