تحذيرات من إلغاء رحلات أوروبية في مايو بسبب أزمة وقود مرتبطة بتوتر مضيق هرمز غوتيريش يدين مقتل جندي فرنسي من اليونيفيل في لبنان السعودية تخصص أكثر من 12 ألف رحلة و30 ألف حافلة لخدمة ضيوف الرحمن زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب غرب إندونيسيا دون تسجيل خسائر إعادة فتح المجال الجوي الإيراني على 4 مراحل واستئناف تدريجي للرحلات إيران تعلن إعادة فتح المجال الجوى علي 4 مراحل جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد قطاع بنت جبيل في حزب الله صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 775 استشهاد فلسطينى بنيران الاحتلال جنوب قطاع غزة هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر تضرب سواحل جزيرة كريت اليونانية

أخر الأخبار

الحكم بالسجن مددًا تصل إلى 5 سنوات لمن يرتكب غسيل أموال

مشروع قانون جديد في المغرب لتعديل المسطرة الجنائية المتعلقة بالجرائم المالية

GMT 14:48 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

المغرب اليوم - مشروع قانون جديد في المغرب لتعديل المسطرة الجنائية المتعلقة بالجرائم المالية

مكافحة الجرائم المالية

مراكش : جميلة عمر

خرجت تقارير أمنية من فرق مكافحة الجرائم المالية، تفيد بأن شركات كبيرة للنقل الدولي، أو في مجال العقارات، بالإضافة إلى مشاريع أخرى، تستعمل في تبييض الأموال، كما تم اعتقال عدد من الأشخاص بسبب تبيض الأموال وترويجها.

وسيدخل مشروع قانون جديد تعديلات في المسطرة الجنائية، خاصة الفصول والمقتضيات المتعلقة بالجرائم المالية وقانون تبييض الأموال، بسبب هذه التقارير، والاجتماعات المكثفة. ويرمي المشروع القانوني، إلى رفع العقوبات الزجرية لمن يقوم بغسل الأموال، والتي تتمثل في الحكم بالسجن مددًا تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، فيما تصل الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين إلى ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم، وتطبق نفس العقوبات على من يحاول غسل الأموال، وترفع العقوبات إلى الضعف عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة.

كما سيتم إضافة عقوبات أخرى لقانون تبييض الأموال، ضمنها المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكذلك مصادرة المداخيل المحصل عليها من جميع العمليات المالية، كما يمنع المتورط في هذه الجريمة، مؤقتا أو بصفة نهائية، من مزاولة مهنته. وتطبق نفس العقوبات على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مشروع قانون جديد في المغرب لتعديل المسطرة الجنائية المتعلقة بالجرائم المالية

مكافحة الجرائم المالية

مراكش : جميلة عمر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

البنك الدولي

واشنطن - المغرب اليوم

الفنان هاني شاكر

القاهرة _ المغرب اليوم

الذكاء الاصطناعي

الرباط - المغرب اليوم

وزارة السياحة والآثار المصرية

القاهرة ـ المغرب اليوم

الأرجنتيني ليونيل ميسي

واشنطن - المغرب اليوم

المشي

لندن - المغرب اليوم

هنا الزاهد

القاهرة - المغرب اليوم