تبييض أموال بأقساط التأمينات في المغرب

توصلت مصالح التفتيش التابعة لهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس"، بإخبارية حول استغلال أشخاص تراخيص وسطاء تأمينات، من أجل تبييض أموال من مصادر مشبوهة بجهة الدار البيضاءـ سطات.
وكشفت مصادر مطلعة، في اتصال مع ، عن فتح المفتشين أبحاث للتثبت من صحة المعطيات الواردة في الإخبارية المشار إليها، موضحة أن أشخاص معروفين بالإتجار في المخدرات لجأوا إلى "شراكات" مع وسطاء تأمينات، يحملون رخصا قانونية، لغاية ضخ مبالغ ضخمة في رأس مال وكالات تأمينات، قبل استعادتها في شكل أرباح عن أقساط مستخلصة من زبناء.

وأكدت المصادر ذاتها، أن عمليات تبييض الأموال موضوع الإخبارية، همت وكالات تأمينات في قريبة من الدار البيضاء، وتتمركز في مناطق معروفة برواجها التجاري، بسبب تركز المقرات الاجتماعية لعدد مهم من شركات كراء السيارات، إذ تسوق التأمين على المسؤولية المدنية للعربات بشكل أساسي، منبهة إلى أن الأبحاث كشفت عن ضلوع محاسبين في تضخيم فواتير وشرعنة مداخيل مصرح بها للمديرية العامة للضرائب.وشددت المصادر على منح الضالعين في تبييض أموال بأقساط تأمينات، أصحاب الرخص من الوسطاء، مبالغ مالية شهرية مهمة، مقابل استعمالهم واجهة لنشاطهم، وتمرير مبالغ ضخمة عبر شركاتهم إلى حسابات خاصة، يجري تغذيتها من أرباح سنوية، تم التصريح بها سلفا لمصالح المديرية العامة للضرائب.

يشار إلى أن هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أصدرت خلال سنة واحدة فقط، أوامر تأديبية في حق 49 وكيل تأمين، و18 سمسارا، فيما أنذرت ما مجموعه 53 وكيلا و19 سمسارا، ووبخت أيضا، 18 وكيلا في مناطق مختلفة من المملكة، والإجراء نفسه هم ثمانية سماسرة، في الوقت الذي همت عقوبة سحب الاعتماد بشكل نهائي وكيلي تأمين فقط.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"رائحة الحشيش" تطيح بشبكة تبييض أموال بتحويلات بنكية مشبوهة في طنجة

الفرقة الوطنية المغربية تحقق في "تهريب" مالك "باب دارنا" أموال الضحايا